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Apr 8, 2020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会资料

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （股票代码：601798） 2020 年第二次临时股东大会会议资料

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2020-4-16

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会资料

目录

2020 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................................................................... 3 关于选举董事的议案 ........................................................................................................................................ 5

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会资料

2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间: 2020 年4 月16 日下午14:00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点： 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人： 2020 年4 月13 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事 及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人： 公司董事长段玉林先生

会议议程：

一、宣布会议开始。

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

1. 审议《关于选举董事的议案》；

四、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提 问；

五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交 所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）；

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六、宣布投票表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、宣读本次股东大会法律意见书；

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

十、宣布大会结束。

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董事会

二〇二〇年四月十六日

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议案一：

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会近日收到公司第四届董事会董事陈永红先生递交的辞职申请， 陈永红先生因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务， 同时辞去其担任的公司第四届董事会战略委员会委员职务。陈永红先生辞职后 不再担任公司任何职务。

陈永红先生董事辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董 事会正常运作和公司日常经营产生影响，公司将按照相关规定及程序选举产生 新任第四届董事会董事。

公司对陈永红先生在任职期间为公司及董事会恪尽职守、诚信勤勉、尽职 尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关 规定，经公司股东海洋石油工程股份有限公司（持股5.01%）推荐，并经公司 董事会提名委员会审查、核查，建议选举李鹏先生为公司第四届董事会董事候 选人（简历附后），并任副董事长及董事会战略委员会委员职务。任期自股东 大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东审 议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2020 年4 月16 日

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董事候选人简历：

李鹏先生：男，1977 年8 月出生，1999 年本科毕业于首都经济贸易大 学会计系会计电算化专业；2002 年毕业于首都经济贸易大学企业管理系企 业管理专业，获研究生学历和管理学硕士学位。2002 年7 月至2005 年12 月，任北京首创股份有限公司高级财务经理；2005 年12 月至2007 年11 月，任中国海洋石油有限公司对外披露高级主管；2007 年11 月至2010 年 3 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析高级主管；2010 年3 月至2012年1月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析经理；2012 年1 月至2013 年6 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及对外披露处处 长；2013 年6 月至2014 年11 月，任中国海洋石油有限公司财务部财务政 策处处长（经理）；2014 年11 月至2016 年10 月，任中国海洋石油有限公 司财务部会计政策及并购支持处处长；2016 年10 月至2019 年8 月，任中 海石油财务有限责任公司副总经理。2019 年8 月至今，任海洋石油工程股 份有限公司财务总监。

李鹏先生是美国特许金融分析师（CFA）持证人，他于2005 年成为英 国特许公认会计师公会（ACCA）会员并于2009 年加入香港会计师公会 （HKICPA），李鹏先生同时也是一位中国注册会计师。

李鹏先生不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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