Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2020

Mar 31, 2020

• 证券代码：601798 证券简称：ST 蓝科 编号：2020 020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 七次会议于2020 年3 月31 日14:00 以通讯方式召开。本次会议应到董事7 人(其 中独立董事3 人)，根据《会议表决票》的反馈，实到董事7 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等 有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

同意提名李鹏先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），并任副董

事长及董事会战略委员会委员职务，任期至第四届董事会届满为止。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2020 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此决议。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会

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• 证券代码：601798 证券简称：ST 蓝科 编号：2020 020

附件：董事候选人简历

李鹏先生：男，1977 年8 月出生，1999 年本科毕业于首都经济贸易大 学会计系会计电算化专业；2002 年毕业于首都经济贸易大学企业管理系企 业管理专业，获研究生学历和管理学硕士学位。2002 年7 月至2005 年12 月，任北京首创股份有限公司高级财务经理；2005 年12 月至2007 年11 月， 任中国海洋石油有限公司对外披露高级主管；2007 年11 月至2010 年3 月， 任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析高级主管；2010 年3 月至 2012 年1 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析经理；2012 年 1 月至2013 年6 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及对外披露处处长； 2013 年6 月至2014 年11 月，任中国海洋石油有限公司财务部财务政策处 处长（经理）；2014 年11 月至2016 年10 月，任中国海洋石油有限公司财 务部会计政策及并购支持处处长；2016 年10 月至2019 年8 月，任中海石 油财务有限责任公司副总经理。2019 年8 月至今，任海洋石油工程股份有 限公司财务总监。

李鹏先生是美国特许金融分析师（CFA）持证人，他于2005 年成为英 国特许公认会计师公会（ACCA）会员并于2009 年加入香港会计师公会 （HKICPA），李鹏先生同时也是一位中国注册会计师。

李鹏先生不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。