Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2020

Mar 13, 2020

• 证券代码：601798 证券简称：ST 蓝科 编号：2020 017

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十 二次会议于2020 年3 月13 日14:00 以通讯方式召开。本次会议应到监事3 人， 根据《会议表决票》的反馈，实到监事3 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董 事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟签署设备采购合同暨关联交易的议案》

表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于拟签署设备采购合同暨关联交 易的公告》（编号 2020-18）。

特此决议。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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