Lanpec Technologies Limited — Capital/Financing Update 2020

Mar 6, 2020

• 证券代码：601798 证券简称：ST 蓝科 编号：2020 014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 五次会议于2020 年3 月6 日9:30 以通讯方式召开。本次会议应到董事8 人(其 中独立董事3 人)，根据《会议表决票》的反馈，实到董事8 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等 有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信业务 的议案》

表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。

同意公司拟自2020 年3 月1 日起至2023 年2 月28 日止，向浙商银行股份 有限公司兰州分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币2 亿元。上述期间是 指授信业务发生时间。

公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提供质押担保时， 该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高融资额度，具体权 利义务以公司与浙商银行签订的合同约定为准。

特此决议。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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