Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2019

Oct 16, 2019

证券代码：601798

证券简称：ST 蓝科

编号：临 2019-042

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第十二次会议于2019 年10 月16 日9:30 以通讯方式召开。本次会 议应到董事9 人(其中独立董事3 人)，根据《会议表决票》的反馈，实 到董事9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表 决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款、 贸易融资业务以及非融资类保函业务的议案》

同意甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司向中国进出口银行甘肃 省分行申请不超过 3 亿元的流动资金贷款、不超过 0.5 亿元的贸易融资 业务，以及不超过 3 亿元的非融资类保函业务。业务期限不超过两年， 同时对贸易融资业务及非融资类保函业务按照业务实际需要提供保证 金质押，其他具体条件以银行审批为准。

表决结果：赞成票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

上网公告附件：公司第四届董事会第十二次会议决议

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特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2019 年 10 月17 日

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