Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2019

Aug 2, 2019

证券代码：601798 证券简称：ST 蓝科 编号：临2019-028

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届监事会第八次会议通知于2019 年7 月26 日以电话、电子邮件等方 式通知全体监事，2019 年8 月2 日在公司会议室以现场会议方式召 开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由公司监事会主席刘桂 伟女士主持，公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和公司章 程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》；

因公司监事刘桂伟女士、监事王海波先生辞职，经控股股东推荐， 建议补选宋亚欧先生、刘健先生为公司第四届监事会监事候选人。本 议案将提交公司2019 年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制 选举产生，具体情况如下：

• 1.提名宋亚欧先生为公司第四届监事会监事候选人；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 2.提名刘健先生为公司第四届监事会监事候选人；

• 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

附件：第四届监事会监事候选人简历

 公告备查文件：

1. 第四届监事会第八次会议决议

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2019 年8 月3 日

附件：监事候选人简历

宋亚欧：男，1957 年8 月出生，哈尔滨市工人业余大学机械制 造工艺及设备专业毕业，工程师。历任哈尔滨整流设备厂工艺科主 任、车间主任、生产厂长；中国浦发机械工业股份有限公司家电部 业务经理；上海浦美电器有限公司总经理；中国浦发机械工业股份 有限公司党委委员；中国能源工程集团有限公司党委副书记、工会 主席、纪委书记。

刘健：男，1966 年6 月出生，上海财经大学工业会计专业毕业， 美国国际大学工商管理硕士, 助理会计师。历任上海新能源制品厂财 务科科长、上海国福龙凤食品有限公司财务科长、中国浦发机械工业 股份有限公司总裁助理、中国浦发机械工业股份有限公司投资部经理。 现任中国能源工程集团有限公司副总经理。