Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2018

Oct 25, 2018

证券代码：601798 证券简称：*ST 蓝科 编号：临2018-042

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届 监事会第五次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2018 年10 月19 日以电话、电子邮件方式通知全体监事，本次会议 表决截止时间2018 年10 月25 日。会议应参加表决的监事3 人，实 际表决的监事3 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、 审议通过了《2018 年第三季度报告》；

监事会认为，公司2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合 法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的 信息能从各个方面真实准确完整地反映出公司2018 年第三季度报告 的经营成果和财务状况；没有发现参与2018 年第三季度报告编制和 审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司《2018 年第三季度报告》。

二、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 三、 审议通过了《关于部分募集资金专户销户的议案》；

  • 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  • 公司《关于部分募集资金专户销户的公告》。

• 四、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

经审核，我们认为公司使用部分闲置募集资金4000 万元暂时补 充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司

监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制 度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设 进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公 司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

• 公告备查文件：

  1. 蓝科高新第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2018 年10 月26 日