Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2018

Oct 25, 2018

证券代码：601798 证券简称：*ST 蓝科 编号：临2018-044

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更 会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司拟聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工 作，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允合理的定价 原则与会计师事务所协商确定，同时不再聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2018 年度审计机构。

公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商，此次更换会计师事务所的 程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

住所：北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101 执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012 年02 月09 日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关 报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、 管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）

资质：大华会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发 的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来 财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对大华会计师事务所的资质进行了审 查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请大华会计 师事务所为公司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、公司于2018 年10 月25 日召开第四届董事会第六次会议审议通过 了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为 公司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

• 1、独立董事事前认可意见

公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定；大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供真实公允的审计服务，满足公司2018 年度财务和内部控制审计工 作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东 利益的情况。我们同意聘请大华会计师事务所为公司2018 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2、独立董事独立意见

经核查，大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来 财务审计工作的要求，公司聘请大华会计师事务所为公司2018 年度 审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股 东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请大华会计师事 务所为公司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。并同意将 该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2018 年10 月26 日