Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2018

Apr 23, 2018

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2018-014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于预计2018 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为 公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司 和非关联方股东利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未 对关联方形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（ 一）日常关联交易履行的审议程序

2017年度日常关联交易的内容、关联交易金额均在预计范围内，交 易定价客观、公允、符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对 关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

2018年日常关联交易为公司生产经营所必需的,有利于公司生产经 营的正常开展和经营目标的实现,定价合理,履行了必要的决策程序,遵 守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益 的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类别	2017年预计金额（万元）	2017年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
海洋石油工程股份有限公司	销售商品	2000		/

中国浦发机械工业股份有限公司	材料采购	1500		/
上海中浦供销有限公司
中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司	物资采购、接受劳务	500	50.53	/
	销售设备、提供劳务	10000	7022.49	年初跟踪的项目未如期执行，继续跟踪

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展，预计2018年公司与关联方日常交易额为20,000

万元左右。具体情况如下：

关联方	关联交易类别	2018年预计金额（万元）	2017年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
海洋石油工程股份有限公司	销售商品	2000		/
中国浦发机械工业股份有限公司	材料采购	1000		/
上海中浦供销有限公司
中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司	物资采购、接受劳务	2000	50.53	/
	销售设备、提供劳务	15000	7022.49	继续跟踪上年度项目

二、关联方介绍和关联关系：

（一）海洋石油工程股份有限公司

注册地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-F105室 法定代表人：金晓剑

注册资本：442,135.48万元

关联关系：截至2017年12月31日公司股东（持股比例5.01%）。

经营范围：工程总承包；石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设 计；承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询；承担各类海洋石油建 设工程的施工和其它海洋工程施工；陆地石油化工工程施工；承担各种 类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器设计与制造、压力管 道设计；电仪自动化产品的研发、制造及销售；质量控制和检测、理化、 测量测绘及相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经 营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的 进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工程 和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项 目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程 所需的劳务人员；国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；自 有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售。 （二）中国浦发机械工业股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区新金桥路999号211室 法定代表人：张素刚 注册资本：22139万元。

关联关系：同一控制。

经营范围：实业投资，从事货物及技术进出口业务，国内贸易（除 专项规定外），成套设备、成套项目，工程项目管理服务，从事建筑工 程、电力工程、石化工程等专业领域的技术咨询、技术转让、技术开发； 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员，房地产开发。

（三）中国机械工业集团有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：任洪斌

注册资本：260亿元。

关联关系：截至2017年12月31日公司股东（持股比例58.54%）。

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设 备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产

品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和 境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组 织国内企业出国（境）参、办展。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项 服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价； 没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加 合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则 定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为 公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日 常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经 营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形， 也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司 主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2018年4月24日