Lanpec Technologies Limited — Governance Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2018-013

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》及公司实际经营需 要，为进一步完善公司治理，结合实际情况，公司拟对《甘肃蓝科石化高新装备 股份有限公司章程》进行修订完善，将党建工作总体要求等纳入公司章程。具体 如下：

如下：
原章程条款	修改后章程条款
在原《公司章程》中增加一条作为第九条，《公司章程》作上述修改后，后续相应条款序号依次顺延。新增内容如下：
第九条：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委（党组）发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 式提请股东大会表决。

公司董事会、监事会、连续180 日以上单独 或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可 以提出董事、监事候选人；公司董事会、监事会、 连续180 日以上单独或者合并持有公司已发行股 份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。董事 会按照法律、法规及本章程规定的程序对提案审 核后提交股东大会审议。董事会、监事会和提名 股东应当提供候选董事、监事的简历和基本情 况，由董事会负责向股东公告。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，实 行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。

第一百五十一条： 公司根据《党章》规定，设立 中共甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司委员 会（以下简称公司党委），健全公司党的基层组 织体系，建立党的工作机构，配备足够数量的党 务工作人员，保障党组织的工作经费，发挥好党 委把方向、管大局、保落实的重要作用。

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的 规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制，但控股股 东控股比例在30%以上时，应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候 选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事候选人提名的 方式和程序为：

（1）董事会、监事会、单独或合计持有3%以上的股东可以 向股东大会提出非职工代表董事、股东代表监事候选人的提 案。董事会、监事会、单独或合计持有1%以上的股东可以 向股东大会提出独立董事候选人的提案；

（2）董事会中的职工代表（如有）以及监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。

第一百五十二条： 公司根据《党章》规定，设立中共甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司委员会（以下简称公司党委）， 党委设书记1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委（党 组）书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职 副书记。符合条件的党委（党组）成员可以通过法定程序进 入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员 中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同 时，按规定设立纪委（纪检组）。健全公司党的基层组织体 系，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保 障党组织的工作经费，发挥好党委把方向、管大局、保落实 的重要作用。

第一百五十二条 公司党委行使下列职权： 第一百五十三条 公司党委行使下列职权： （一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经 (一) 发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作； 营开展工作； (二) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党 （二）保证监督党和国家的方针、政策在本 中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有 企业的贯彻执行； 关重要工作部署； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总 (三) 支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； 经理依法行使职权； (四) 加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明 （四）加强党组织的自身建设，领导思想政 建设和工会、共青团等群众组织； 治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组 (五) 参与企业重大问题的决策，讨论审议“三重一大”事项； 织； (六) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （五）参与企业重大问题的决策，讨论审议 (七) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及

	“三重一大”事项；（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（七）研究其它应由公司党委决定的事项。	经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。(八) 研究讨论公司改革发展稳定、 重大经营管理事项和涉及职 工切身利益的重大问题， 并提出意见建议。(九) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委（纪检组）切实履行监督责任。(十) 研究其它应由公司党委决定的事项。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司2017 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日