Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2017-018

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2017 年10 月20 日以电话、电子邮件方式通知全体董事,本次会议 表决截止时间 2017 年10 月26 日。会议应参加表决的董事 9 人， 实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

• 一、 审议通过了《关于<蓝科高新2017 年第三季度报告>的议案》； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站

  • （www.sse.com.cn）披露的《蓝科高新2017 年第三季度报告》。

• 二、 审议通过了《关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案》； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）披露的临2017—020 号公告；

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则， 较好地履行了双方所规定的责任与义务。鉴于立信的职业操守和履职 能力，我们一致同意续聘立信为公司2017年度财务审计和内控审计机构， 并提请公司股东大会审议。

• 备查文件：

  1. 蓝科高新第三届董事会第十五次会议决议

  2. 蓝科高新独立董事意见

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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