Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2017

Jul 26, 2017

－ 证券代码： 601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临 2017 013

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2017 年7 月21 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截 止时间 2017 年 7 月 26 日。会议应参加表决的董事 9 人，实际表 决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

• 一、 关于《蓝科高新2017 年半年度报告》的议案；

  • 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 二、 关于《关于公司申请金融机构综合授信》的议案；

  • 公司向浙商银行股份有限公司兰州分行申请续延免担保综

  • 合授信及金融业务共计人民币叁亿元，期限为壹年。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告

==> picture [225 x 62] intentionally omitted <==