Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2016

Apr 25, 2016

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2016-002

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）于2016 年4 月13 日以电子邮件的形式向全体董事发出了召开第三届董事会 第七次会议的通知并电话确认收到，于2016 年4 月24 日在公司会议 室召开了本次会议。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，全体监 事列席会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。会议由张延丰先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审 议并一致通过了如下决议：

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一.审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 二.审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

• 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交股东大会审议

• 三.审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》，详见同日刊载于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2015 年度独立董事 述职报告》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2015年度履职情况。

• 四.审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》，详见同日刊载于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2015 年度内部控制 评价报告》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 五.审议通过了《2015 年度内部控制审计报告》，详见同日刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《内部控制审计报告》；

• 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 六.审议通过了《2015 年度财务决算报告》，详见同日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2015 年度财务决算报告》；

• 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

• 七. 审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》，详见同日刊载于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2015 年年度报告及其摘要》；

• 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

• 八.审议通过了《2015 年度利润分配预案》；

经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015 年年 度实现净利润 44,686,833.41 元。加上年初未分配利润 549,705,436.62 元，减去本年分红的2014 年年度红利17,726,409.90 元，可供股东分配的利润为576,665,860.13 元。

提议公司2015 年年度利润分配方案如下：以2015 年12 月31 日 的公司总股本354,528,198 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 红利0.20 元（含税），共计7,090,563.96 元，剩余未分配利润结转 下年。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

• 九.审议通过了《2016 年第一季度报告》，详见同日刊载于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年第一季度报告》；

• 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十. 审议通过了《关于预计公司2016 年度日常关联交易的议 案》；此议案关联董事张延丰、陈永红、谢东钢、张春燕、解庆、 郭伟华回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董 事事前认可并发表独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临2016—004 号公告；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

十一. 审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》，详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临2016-005 号公告，此项议案保荐机构出具了专项核查 意见，审计机构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的鉴证报告》信会师报字[2016]第210754 号；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

• 十二. 审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》； 为保证公司经营生产流动资金的运行，特向以下金融机构申请续 延及新增综合授信共计人民币叁拾壹亿元，期限为壹年，分别为 以下金融机构：

  1. 向招商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿元综合 授信；

  2. 向兰州银行股份有限公司申请续延人民币贰亿元综合授信；

  3. 向中国银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元综合 授信；

  4. 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币伍亿元 综合授信；

1. 向中信银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币壹亿元综合 授信；

2. 向中国进出口银行陕西分行申请续延人民币伍亿元综合授信。

3. 向中国工商银行兰州安宁支行申请新增人民币贰亿元综合授信。

4. 向民生银行兰州分行申请新增人民币叁亿元综合授信。

5. 向农行金山支行申请新增人民币叁亿元综合授信。

• 10.向兴业银行兰州分行申请新增人民币伍亿元综合授信。

• 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案尚提交公司股东大会审议。

• 十三. 审议通过了《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合 授信提供担保的议案》，本议案独立董事出具同意意见，内容 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2016-006 号公告；

  • 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

• 十四. 审议通过了《关于续聘2016 年度财务审计和内控审计 机构的议案》，本议案经审计委员会审议通过，独立董事已事前 认可并发表独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临2016—007 号公告。

  • 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

• 十五. 审议通过了《关于投资设立上海蓝海科翔智能有限公司 的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公 司临2016-008 号公告；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十六. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 本议案独立董事出具同意意见，内容详见上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）公司临2016-009 号公告； 本议案需提交公司股东大会审议。

十七. 审议通过了《关于召开2015 年度股东大会的议案》，决 定于2016 年5 月27 日下午14:00，以现场表决结合网络投票的 方式召开公司2015 年年度股东大会。内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）公司临2016-010 号公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 上网公告附件：

独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立 意见。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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