Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2015

Apr 25, 2016

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第七次会议

相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和公司章程等有关规定，作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的 独立董事，我们本着实事求是的态度对公司第三届董事会第七次会议 审议的有关议案及相关事项作出如下独立意见：

一、关于 2016 年为子公司申请金融机构综合授信提供担保的独立 意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)、《公司章程》之规定,我 们在董事会审议《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公 告》之前审阅了相关议案和资料，同意提交董事会审议，基于独立判 断，发表如下意见。

公司为子公司提供担保事项，审议程序合法，额度合规，子公司 营运状况良好，还贷能力有保障，担保风险可控，不存在损害公司及 公司股东利益的情形。一致审议同意为上述全资子公司提供担保。

二、关于公司2015 年利润分配预案的独立意见

我们认为：公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合《公 司章程》规定的现金分红政策,既考虑了投资者的合理投资回报，也 符合公司实际情况，我们一致同意该分配预案。

三、日常关联交易的独立意见

根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，我们 在董事会审议《关于预计公司2016 年度日常关联交易的议案》之前 审阅了相关议案和资料，同意提交董事会审议，并基于独立判断，发 表如下意见。

我们认为：公司2016 年度预计与关联方发生的关联交易事项， 均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营 业务的发展；交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联 股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司第三届董事会 第七次会议审议《关于预计公司2016 年度日常关联交易的议案》时， 关联董事张延丰、陈永红、谢东钢、张春燕、解庆、郭伟华回避表决， 审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定。我们一致 同意公司关于预计公司2016 年度日常关联交易的议案。

四、关于募集资金存放与使用的专项报告的独立意见

根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》上证公字〔2013〕13 号等有关规定，我们对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的公司《关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》进行了认真审阅，基于独立判断，发表如下意见：

我们认为：公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，真实、客观地反映了2015 年度公司募集资金的存放与实际使 用情况。公司2015 年度对募集资金存放与使用情况符合中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用的相关规定， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。 我们一致同意公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》。

五、关于公司募投项目变更的独立意见

本次变更募集资金项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指 引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和《公 司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金项目符合整体 行业环境变化趋势以及公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的 使用率，为公司和股东创造更大的利益。我们一致同意本次募集资金 的变更。

六、续聘会计师事务所的独立意见

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们在董事会审议《关 于续聘2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》之前审阅了相关 议案和资料，同意提交董事会审议，基于独立判断，发表如下意见。

我们认为：立信会计师事务所在担任公司2015 年度审计机构期 间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政 策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准 则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果。

同时，立信会计师事务所能够对公司内部控制工作进行审计并提 出合理化建议，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 我们同意继续聘立信会计师事务所为公司2016 年度财务报告报告及 内部控制审计机构，聘期一年。一致同意《关于续聘2016 年度财务 审计和内控审计机构的议案》。

七、内部控制评价报告的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》及《上海证券交易所上市公 司内部控制指引》的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上形成了《2015 年度内部控制评 价报告》，经审阅，基于独立判断，发表如下意见。

我们认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制 度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告客 观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。报告期内, 公司严格按照各项制度规定规范运作,不存在违反中国证监会、证券 交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。

我们认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内 部控制的实际情况。

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