Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

－ 证券代码： 601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临 2015 020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第三届董 事会第六次会议于2015 年10 月21 日以通讯方式召开，会议通知及 会议议案等资料于2015 年10 月21 日以电子邮件方式送达各位董事。 本次会议表决截止时间2015 年10 月26 日。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和

《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

• 一、 关于《蓝科高新2015 年三季度报告》的议案；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 二、 关于《蓝科高新使用部分闲置配股资金暂时补充流动资金》 的议案；

公司拟使用部分闲置配股资金伍仟万元（50,000,000.00 元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、 关于《蓝科高新向农行上海干巷支行申请综合授信》的议案；

公司向中国农业银行上海干巷支行申请综合授信额度共

计人民币叁亿元，期限为壹年。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二○一五年十月二十八日