Lanpec Technologies Limited — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Oct 27, 2015

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2015－021

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第三届监 事会第五次会议于2015 年10 月21 日以通讯方式召开，会议通知及 会议议案等资料于2015 年10 月21 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议表决截止时间2015 年10 月26 日。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事3 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经监事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

• 一、 关于《蓝科高新2015 年三季度报告》的议案；

  • 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 二、 关于《蓝科高新使用部分闲置配股资金暂时补充流动资金》 的议案；

公司拟使用部分闲置配股资金伍仟万元（50,000,000.00 元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告

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