Lanpec Technologies Limited — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Apr 20, 2015

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2015-004

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第三届监 事会第二次会议，于2015 年4 月17 日在上海蓝滨石化设备有限责任 公司三期201 会议室召开。公司监事刘桂伟、姜益民、李旭杨出席会 议，公司部分董事及高级管理人员列席会议。会议由公司监事会主席 刘桂伟女士主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，本次会议符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。 会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

• 一、审议通过《关于<蓝科高新2014 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于<蓝科高新2014 年度监事会工作报告>的议案》， 同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于蓝科高新内部控制评价报告的议案》，同意提 交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于蓝科高新内部控制审计报告的议案》，同意提 交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于<蓝科高新2014 年度财务决算报告>的议案》， 同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于<蓝科高新2014 年度报告及摘要>的议案》， 同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

监事会成员审阅了公司2014 年度财务报告和立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的出具了标准无保留意见的（信会师报字 [2015]210542 号）《审计报告》，认为公司2014 年度财务报告真实反 映了公司2014 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述、重大遗漏；年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财 务状况等事项；亦未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于<蓝科高新2014 年度利润分配预案>的议案》， 同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情 况的专项说明>的议案》，同意提交即将召开的公司2014 年年度股东 大会审议批准，关联监事刘桂伟、李旭杨回避，未参加表决。

表决结果：赞成票：1 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、审议通过《关于<蓝科高新2015 年第一季度报告>的议案》， 同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

监事会成员审阅了公司2015 年第一季度报告，认为公司2015 年 第一季度报告真实反映了公司2015 年第一季财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；第一季度报告编制和审议 程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；第 一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 能够真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；亦未 发现参与编制第一季度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十、审议通过《关于2015 年蓝科高新与关联方日常关联交易预

计情况的议案》，同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议 批准，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2015 —005 号公告；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十一、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》，同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）公司临 2015-006 号公告，此项议案保荐机构出具了专项核查意见，审计机 构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》 信会师报字[2015]第210467 号；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十二、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》， 同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

为保证公司经营生产流动资金的运行，特向以下金融机构申请续 延及新增综合授信共计人民币壹拾捌亿元，期限为壹年，分别为以下 金融机构：

• 一、 向招商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿元综 合授信；

• 二、 向兰州银行股份有限公司申请续延人民币贰亿元综合授信；

• 三、 向中国银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元综 合授信；

• 四、 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿 元综合授信；

• 五、 向中信银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币壹亿元综 合授信；

• 六、 向中国进出口银行陕西分行申请续延及新增人民币伍亿元综 合授信。

向中国工商银行兰州安宁支行申请新增人民币贰亿元综合授信。 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十三、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信 提供担保的议案》，同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审 议批准，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015-007 号公告；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为蓝科高新2015 年度审计机构的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临2015—008 号公告。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十五、审议通过《关于蓝科高新与国机财务有限责任公司签订金

融服务的议案》，同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议 批准，关联监事刘桂伟、李旭杨回避，未参加表决，内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2015-009 号公告。

表决结果：赞成票：1 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十六、审议通过《关于投资设立上海蓝海科创检测有限责任公司 的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015-010 号公告。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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二○一四年四月二十一日