Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2015

Apr 20, 2015

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2015-003

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第三届董 事会第三次会议，于2015 年4 月17 日在上海蓝滨石化设备有限责任 公司三期201 会议室召开。公司董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、 解庆，独立董事张新志、刘俊彦出席会议，公司部分监事及高级管理 人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到董事9 人，实到董事7 人，董事郭伟华因工作原因未能出席本次会议，授权 董事解庆行使表决权，独立董事刘红宇因工作原因未能出席本次会议， 授权独立董事刘俊彦行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于<蓝科高新2014 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于<蓝科高新2014 年度董事会工作报告>的议案》， 同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于<蓝科高新独立董事2014 年度述职报告>的 议案》，同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于蓝科高新2014 年度内部控制评价报告的议案》， 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 五、审议通过《关于蓝科高新2014 年度内部控制审计报告的议案》； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于<蓝科高新2014 年度财务决算报告>的议案》， 同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于<蓝科高新2014 年年度报告及摘要>的议案》， 同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准，公司2014 年年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于<蓝科高新2014 年度利润分配预案>的议案》， 同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2014 年 年度实现净利润141,745,688.58 元，包含2014 年子公司向母公司分 红134,654,963.38 元。提取10%的法定盈余公积金，计14,174,568.86 元，加上年初未分配利润81,127,636.68 元，减去本年分红的2013 年年度红利 21,271,691.88 元，可供股东分配的利润为 187,427,064.52 元。

提议2014 年年度利润分配预案如下：以公司总股本354,528,198 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共计 17,726,409.90 元，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，亦 不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情

况的专项说明>的议案》，同意提交即将召开的公司2014 年年度股东 大会审议批准，关联董事张延丰、陈永红、郭伟华、张春燕、张晋、 解庆回避，未参加表决；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十、审议通过《关于<蓝科高新2015 年第一季度报告>的议案》； 公司2015 年第一季度报告内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十一、审议通过《关于2015 年蓝科高新与关联方日常关联交易 预计情况的议案》，同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审 议批准，此议案关联董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解庆、郭 伟华回避表决，由非关联方董事进行表决。经独立董事事前认可并发 表同意意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司 临2015—005 号公告；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十二、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》，同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）公司临 2015-006 号公告，此项议案保荐机构出具了专项核查意见，审计机 构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》 信会师报字[2015]第210467 号；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十三、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》， 同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准；

为保证公司经营生产流动资金的运行，特向以下金融机构申请续 延及新增综合授信共计人民币壹拾捌亿元，期限为壹年，分别为以下 金融机构：

• 一、 向招商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿元综 合授信；

• 二、 向兰州银行股份有限公司申请续延人民币贰亿元综合授信；

• 三、 向中国银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元综 合授信；

• 四、 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿 元综合授信；

• 五、 向中信银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币壹亿元综 合授信；

• 六、 向中国进出口银行陕西分行申请续延及新增人民币伍亿元综 合授信。

向中国工商银行兰州安宁支行申请新增人民币贰亿元综合授信。 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十四、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信 提供担保的议案》，同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审 议批准，本议案独立董事出具同意意见，内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）公司临2015-007 号公告；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为蓝科高新2015 年度审计机构的议案》，同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准，本议案经审计委员会审议通过，独 立董事事前认可发表同意意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临2015—008 号公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十六、审议通过《关于蓝科高新与国机财务有限责任公司签订金 融服务的议案》同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议 批准，关联董事张延丰、郭伟华、张春燕、张晋、解庆回避，未参加 表决，本议案独立董事事前认可发表同意意见，内容详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）公司临2015-009 号公告。

表决结果：赞成票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十七、审议通过《关于投资设立上海蓝海科创检测有限责任公司 的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公 司临2015-010 号公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十八、审议通过《关于提议召开蓝科高新2014 年年度股东大会 的议案》，决定于2015 年5 月22 日下午14:00，以现场表决结合网 络投票的方式召开公司2014 年年度股东大会。内容详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）公司临2015-011 号公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二○一五年四月二十一日