Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2015

Apr 20, 2015

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2014年度独立董事述职报告

各位董事：

我们作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，2014 年度我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、上海证券交易所《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，履职忠诚、勤勉职责。现将2014 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2014 年 12 月 8 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会，完成了第 二届董事会换届选举的工作。公司独立董事孙茂竹先生、刘长华先生 王正东先生由于连任已满两届，因此在换届选举中公司董事会提名张 新志先生、刘红宇女士、刘俊彦先生为独立董事候选人，以上三位独 立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，共同组成公司第三届 董事会独立董事成员。独立董事对公司的履职完成了良好的过渡。

（一）独立董事履历及兼职情况

第三届董事会独立董事三位成员：张新志先生、刘红宇女士、刘 俊彦先生具体情况如下：

1、张新志，本科学历。

2000年-2002年，任中国石油天然气股份有限公司副总裁，2003 年-至今任中国科学院大连化物所兼职博士生导师，现任甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司独立董事。

2、刘红宇，硕士。

2004年4月至今任北京金诚同达律师事务所创始合伙人律师，现任 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。

3、刘俊彦，会计学博士。

2000年7月至今任中国人民大学商学院教师，现任甘肃蓝科石化高 新装备股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明。

作为独立董事，我们在公司未担任独立董事以外的职务，不受公 司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影 响，与主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个 人之前不存在利益关系。因此，不存在影响履职独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2014 年度，我们参加了公司的股东大会、董事会及董事会专门委 员会会议，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读会议资料，在会议期间 与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。公司 2014 年度董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效。按时出席相关会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见， 促进了公司的规范运作，较好地维护了公司利益，维护了全体股东尤

其是中小股东的利益。现将2014年度独立董事工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2014年公司共召开董事会7次。独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	通讯方式	委托出席（次）	缺席（次）	备注
孙茂竹	7	4	3	0	0
刘长华	7	4	3	0	0
王正东	7	4	3	0	0

公司股东大会、董事会会议的召集、召开合法有效，重大经营决 策事项、重大关联交易及定期报告的审议均履行了相关程序。作为期 内任职独立董事，对会议审议事项进行了认真的研究和审核，充分发 表了独立意见，对公司董事会的各项议案均未提出异议。

二、关于2014年年报工作情况

根据中国证监会《关于做好上市公司2014 年年度报告工作的通 知》的要求，我们在公司2014 年年报的编制和披露过程中，勤勉尽 责，认真听取了公司管理层向我们汇报的公司本年度的生产经营情况 及审计工作时间安排，并通过实地考察和与年审会计师充分沟通，及 时发现并协调解决审计工作中存在的问题，切实履行了独立董事的责 任和义务。

三、独立董事在治理结构方面的作用

为进一步完善公司的法人治理结构，公司董事会设立了战略委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会， 为了充分发挥独立董事的独立作用，独立董事在各专门委员会中都有

任职，且在审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中，独立董 事作为召集人。独立董事结合自己的专业知识，对公司的发展提出了 很多建议性的意见和建议，加强公司董事会对管理层的有效监督，完 善了公司治理结构，充分保护公司和全体股东的合法权益。

四、公司治理状况

2014年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全，财务 管理稳健，关联交易定价公允，投资者关系管理工作处理周密，信息 披露真实、准确、完整、公平、及时。

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