Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2015

Apr 20, 2015

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事

对公司对外担保情况专项说明

我们作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)、《公司章程》 之规定，本着认真负责的态度，对公司报告期内的对外担保事项进行 了核查，发表如下说明：

一、报告期内公司对外担保情况

1、公司2014 年度发生1 笔对外担保，为全资子公司提供担保。 董事会审批上述对外担保议案全票通过；

2、截止2014 年12 月31 日，公司为上海蓝滨石化设备有限责任 公司提供金融机综合授信保人民币叁亿元；经核查提供担保的子公司 营运情况、财务状况良好，还贷能力有保障，风险可控；

3、公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情 形，且公司不存在为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；

4、公司董事会批准的对外担保，能够及时在《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

二、独立董事意见

公司对外担保审批程序及具体执行情况符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的规定。

特此说明。

（以下无正文）

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