Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2014

Dec 12, 2014

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-052

蓝科高新关于签订

《中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司 合作意向书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年12 月11 日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （601798）与中国纺织科学研究院、新乡化纤股份有限公司（000949） 签订了《中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司合作意向书》。各方共 同出资设立中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司，投资建设Lyocell 纤维高技术项目。

Lyocell 纤维是以棉短绒、树木、竹子等可再生资源为原料，以 NMMO 为溶剂，通过干喷湿纺制成，兼具天然纤维和合成纤维诸多优 异性能，且生产过程绿色环保的纤维素纤维。研究开发Lyocell 纤维 并推进相关纤维产品的技术应用，符合行业发展趋势及国家产业政 策，对纺织行业的可持续发展有着重要的现实意义。

该项目的实施，将极大地推动我国再生纤维素纤维制造行业的科 技进步和自主创新，实现全面、协调和可持续发展，促进产业结构调 整和升级，解决长期积累的结构性矛盾和资源、环保约束问题，具有 十分重要作用。

《合作意向书》主要内容如下：

1. 公司名称

各方申请发起设立股份有限公司，名称为：“中纺新乡绿色纤维 科技股份有限公司”（以下简称中纺科技），公司名称以公司登记机关 最终核准为准。

2. 股东构成

中纺科技由4 个股东共同发起设立。其中，法人股东为：中国纺 织科学研究院、新乡化纤股份有限公司（000949）、甘肃蓝科石化高 新装备股份有限公司（601798）；以核心管理人员和科研骨干为股东 组建的有限合伙企业（以下分别简称中纺院、新乡化纤、蓝科高新、

合伙企业）。

3. 股本结构

中纺科技股本总额为4 亿元人民币，股东以货币和土地使用权出 资，认购股份公司100%股权，股权比例暂定如下：中纺院以货币出 资2.04 亿元，占股份公司51%股权；新乡化纤以货币和土地使用权 出资1.12 亿元，占股份公司28%股权；蓝科高新以货币出资6400 万 元，占股份公司16%股权，合伙企业以货币出资2000 万，占股份公 司5%股权。

如合伙企业认购股份低于5%，各方股东同意不足部分由新乡化 纤认购，各方最终股权比例按其实际认购的份额确定。

4. 组织机构

董事会及监事会构成：共设7 名董事，3 名监事。其中：中纺院 委派四名董事和一名监事，并推荐一名董事出任董事长；新乡化纤委 派二名董事和一名监事，并推荐一名董事出任副董事长；蓝科高新委 派一名董事和一名监事，并推荐一名监事出任监事会主席。

建立以董事会为核心的公司治理结构，有关公司投资、融资、对 外担保、资产处置、关联交易、中层以上管理人员的聘免、会计师事 务所的聘免等重大决策事项由董事会决策。

5. 公司高管安排

中纺科技总经理由新乡化纤推荐，董事会审核后聘任。财务总监 和财务部门负责人由中纺院推荐派出，董事会审核后聘任。其他高管 由股东各方协商推荐，或向社会公开招聘，由合资公司根据需要择优 选聘。

该事项待本公司董事会审议通过后正式生效。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

==> picture [154 x 33] intentionally omitted <==