Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2014

Nov 21, 2014

－ 证券代码： 601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临 2014 046

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于2014 年第一次临时股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2014 年11 月21 日在上海证券交易所网站及《上海证 券报》披露了《蓝科高新2014 年第一次临时股东大会会议通知的公 告》（公告编号：临2014-042）。根据上海证券交易所网络投票的相 关规定，现将《通知》中作如下两处更正：

一、会议审议事项 原文为：

1. 审议《关于推荐蓝科高新第三届董事会候选人的议案》；

现在更正为：

1.《关于公司董事会换届选举的议案》

序号	审议议案
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事
1.01	董事候选人：张延丰
1.02	董事候选人：陈永红
1.03	董事候选人：张 晋
1.04	董事候选人：郭伟华
1.05	董事候选人：张春燕
1.06	董事候选人：解 庆
以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事
1.07	独立董事候选人：张新志

1.08	独立董事候选人：刘红宇
1.09	独立董事候选人：刘俊彦
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届监事会股东代表监事
2.01	监事候选人：刘桂伟
2.02	监事候选人：姜益民

二、表决方法： 原文为：

序号	议案名称	委托价格
1	关于推荐蓝科高新第三届董事会候选人的议案	1.00
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	2.00
3	关于蓝科高新改聘会计师事务所的议案	3.00

更正为：

表决序号	内容	申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00元
1.01	非独立董事候选人：张延丰	1.01元
1.02	非独立董事候选人：陈永红	1.02元
1.03	非独立董事候选人：张晋	1.03元
1.04	非独立董事候选人：郭伟华	1.04元
1.05	非独立董事候选人：张春燕	1.05元
1.06	非独立董事候选人：解庆	1.06元
1.07	独立董事候选人：张新志	1.07元
1.08	独立董事候选人：刘红宇	1.08元
1.09	独立董事候选人：刘俊彦	1.09元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	2.00元
2.01	监事候选人：刘桂伟	2.01元
2.02	监事候选人：姜益民	2.02元
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	3元
4	关于蓝科高新改聘会计师事务所的议案	4元

除上述更正外，《蓝科高新2014 年第一次临时股东大会会议通知

的公告》其它内容不变，敬请广大投资者关注。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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二〇一四年十一月二十一日

授权委托书

本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托_ 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2014 年12 月8 日在上海召开的甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司

代为行使表决权：

序号	审议议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事		同意票数（股）
1.01	董事候选人：张延丰
1.02	董事候选人：陈永红
1.03	董事候选人：张晋
1.04	董事候选人：郭伟华
1.05	董事候选人：张春燕
1.06	董事候选人：解庆
以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事		同意票数（股）
1.07	独立董事候选人：张新志
1.08	独立董事候选人：刘红宇
1.09	独立董事候选人：刘俊彦
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届监事会股东代表监事		同意票数（股）
2.01	监事候选人：刘桂伟
2.02	监事候选人：姜益民

(说明:在各选票栏中，“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示；弃权用“○”表 示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限：自2014 年 月 日至2014 年第一次临时股东大会会议结束。 （注:自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

委托日期： 年 月 日