Lanpec Technologies Limited — Governance Information 2014

Nov 18, 2014

－ 证券代码： 601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临 2014 041

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司经营发展需要,现需要对公司经营范围、股东名称及干 部管理的相关条款进行修订，具体内容如下：

一、 原文

第十三条： 经依法登记，公司的经营范围为：本企业科技成果产 业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、 钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、 安装；压力容器（包含塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空 冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属 材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外）；国内贸易代理；（以上项目国家禁止或限制经营的项目除外， 国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及 《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计，制作和发布 （凭有效许可证经营）。

现拟修改为：

第十三条： 经依法登记，公司的经营范围为：本企业科技成果产 业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、 钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、

安装；压力容器（包含塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空 冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属 材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外）；国内贸易代理； 承包与其实力、规模、业绩相适应的对外 承包工程项目，并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员 （以上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目 须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊 的出版及国内外期刊广告的设计，制作和发布（凭有效许可证经营）。

二、 原文

第十九条 公司首次公开发行A 股股票上市后的股份总数为 32,000 万股，均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份数额(股)	持股比例（%）	出资时间
1	中国机械工业集团有限公司	184,842,105	57.76	2008.12
2	海洋石油工程股份有限公司	24,000,000	7.50	2008.12
3	中国联合工程公司	4,800,000	1.50	2008.12
4	中国工程与农业机械进出口有限公司	4,800,000	1.50	2008.12
5	浙江新大集团有限公司	4,080,000	1.28	2008.12
6	上海开拓投资有限公司	3,960,000	1.24	2008.12
7	盘锦华迅石油成套设备有限公司	3,960,000	1.24	2008.12
8	中国浦发机械工业股份有限公司	2,400,000	0.75	2008.12
9	全国社会保障基金理事会	7,157,895	2.24	2011.06
10	社会公众股	80,000,000	25.00	2011.06
	合 计	320,000,000	100

公司公开配股发行后，A 股股票的股份总数为354,528,198 股，

均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份数额(股)	持股比例（%）	出资时间
1	中国机械工业集团有限公司	205,174,737	57.8726	2014.1
2	全国社会保障基金理事会	7,945,263	2.2411	2014.1

3	中国工程与农业机械进出口有限公司	5,328,000	1.5028	2014.1
4	中国联合工程公司	5,328,000	1.5028	2014.1
5	中国浦发机械工业股份有限公司	2,664,000	0.7514	2014.1
6	社会公众股	128,088,198	36.1292	2014.1
	合 计	354,528,198	100

现拟修改为:

第十九条 公司首次公开发行A 股股票上市后的股份总数为 32,000 万股，均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份数额(股)	持股比例（%）	出资时间
1	中国机械工业集团有限公司	184,842,105	57.76	2008.12
2	海洋石油工程股份有限公司	24,000,000	7.50	2008.12
3	中国联合工程公司	4,800,000	1.50	2008.12
4	中国工程与农业机械进出口有限公司	4,800,000	1.50	2008.12
5	浙江新大集团有限公司	4,080,000	1.28	2008.12
6	上海开拓投资有限公司	3,960,000	1.24	2008.12
7	盘锦华迅石油成套设备有限公司	3,960,000	1.24	2008.12
8	中国浦发机械工业股份有限公司	2,400,000	0.75	2008.12
9	全国社会保障基金理事会	7,157,895	2.24	2011.06
10	社会公众股	80,000,000	25.00	2011.06
	合 计	320,000,000	100

公司公开配股发行后，A 股股票的股份总数为354,528,198 股，

均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份数额(股)	持股比例（%）	出资时间
1	社会公众股	354,528,198	100	2014.1

三、 原文

第一百一十四条 董事长行使下列职权：

（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 董事会授予的其他职权。

现拟修改为：

（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 有权提请董事会聘任或者解聘公司总经理、副总经理、总 工程师、财务总监及总经理助理等公司高级管理人员，以及批准或核准 公司其他管理干部的任免。

（四） 董事会授予的其他职权。

四、 原文

第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总 监及总经理助理；

现拟修改为：

第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（六）作为提名人之一，有权提请董事会聘任或者解聘公司副总经 理、总工程师、财务总监及总经理助理等公司高级管理人员；

特此公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会

二○一四年十一月十七日