Lanpec Technologies Limited — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

May 30, 2014

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014-029

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于2013年年度股东大会会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  本次会议无否决或修改提案的情况

•  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013 年年度股东大会于 2014 年5 月30 日在上海召开。参与本次股东大会表决的股东或股东 代表共10 名，代表有效表决权的股份数为250,775,538 股，占公司 总股份的70.74%。其中：现场参与表决的股东或股东代表共8 名， 代表股份250,765,438 股，占公司股份总数的70.73%；参加网络投 票的社会公众股股东人数2 人，代表股份10,100 股，占公司股份总 数的0.00%。本次大会由董事长张延丰先生主持，公司部分董事、监 事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开方式和程序均 符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章 程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐

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项审议了以下议案，审议表决结果如下：

• 1、审议通过《关于<蓝科高新2013 年度董事会工作报告>的议案》； 有效表决权股份250,771,438 股，其中:

• 同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

• 反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

• 弃权票：0 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权0 股。

• 2、审议通过《关于<蓝科高新2013 年度监事会工作报告>的议案》； 有效表决权股份250,775,538 股，其中:

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

• 反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

• 3、审议通过《关于<蓝科高新独立董事2013 年度述职报告>的议

• 案》；

有效表决权股份250,775,538 股，其中:

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

• 弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

• 其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100

• 股。

• 4、审议通过《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；

• 有效表决权股份250,775,538 股，其中:

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

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其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

• 5、审议通过《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》； 有效表决权股份250,775,538 股，其中:

• 同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

• 反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

• 6、审议通过《关于<蓝科高新2013 年度财务决算报告>的议案》； 有效表决权股份250,775,538 股，其中:

• 同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

• 反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

• 弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

• 7、审议通过《关于<蓝科高新2013 年年度报告及摘要>的议案》； 有效表决权股份250,775,538 股，其中:

• 同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

• 反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

• 弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

• 8、审议通过《关于<蓝科高新2013 年度利润分配预案>的议案》； 有效表决权股份250,775,538 股，其中:

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

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反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%； 弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

9、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的 专项说明>的议案》，关联股东中国机械工业集团有限责任公司、海洋 石油工程股份有限公司、中国联合工程公司、中国工程与农业机械进 出口有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司回避表决；

• 有效表决权股份9,259,401 股，其中:

• 同意票：9,249,301 股，占有表决权股份的99.89%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.06%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.05%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

10、审议通过《关于2014 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计 情况的议案》，关联股东中国机械工业集团有限责任公司、海洋石油 工程股份有限公司、中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口 有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司回避表决；

有效表决权股份9,259,401 股，其中:

同意票：9,249,301 股，占有表决权股份的99.89%； 反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.06%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.05%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

• 11、审议通过《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>

• 的议案》；

有效表决权股份250,775,538 股，其中:

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同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

12、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》； 有效表决权股份250,775,538 股，其中:

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

13、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供 担保的议案》；

有效表决权股份250,775,538 股，其中:

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

14、审议通过《关于蓝科高新更换监事的议案》；

有效表决权股份250,775,538 股，其中:

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

5

15、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 有效表决权股份250,775,538 股，其中:

同意票：250,765,438 股，占有表决权股份的100.00%；

反对票：6,000 股，占有表决权股份的0.00%；

弃权票：4,100 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意0 股；反对6,000 股；弃权4,100 股。

三、律师见证情况

北京市天银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和 表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他 法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、上网公告附件

《2013 年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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