Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2014

Apr 20, 2014

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-018

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会第十七次会议，于2014 年4 月18 日在上海蓝滨石化设备有限责任 公司三楼会议室召开。公司董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解 庆，独立董事孙茂竹、刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高 级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到 董事9 人，实到董事8 人，董事郭伟华因工作冲突原因未能出席本次 会议，授权张晋行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于<蓝科高新2013 年度总经理工作报告>的议 案》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 二、审议通过《关于<蓝科高新2013 年度董事会工作报告>的议

• 案》，同意提交即将召开的公司2013 年年度股东大会审议批准； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于<蓝科高新独立董事2013 年度述职报告>的 议案》，同意提交即将召开的公司2013 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于蓝科高新内部控制评价报告的议案》，同意提 交即将召开的公司2013 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于蓝科高新内部控制审计报告的议案》，同意提 交即将召开的公司2013 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于<蓝科高新2013 年度财务决算报告>的议案》， 同意提交即将召开的公司2013 年年度股东大会审议批准； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于<蓝科高新2013 年度报告及摘要>的议案》， 同意提交即将召开的公司2013 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于<蓝科高新2013 年度利润分配预案>的议案》， 同意提交即将召开的公司2013 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情 况的专项说明>的议案》，同意提交即将召开的公司2013 年年度股东 大会审议批准，董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解庆、郭伟华 因关联关系回避，未参加表决；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十、审议通过《关于<蓝科高新2014 年第一季度报告>的议案》； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十一、审议通过《关于2014 年蓝科高新与关联方日常关联交易 预计情况的议案》，同意提交即将召开的公司2013 年年度股东大会审 议批准，董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解庆、郭伟华因关联 关系回避，未参加表决；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十二、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》，同意提交即将召开的公司2013 年年度股东大会审议批准； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十三、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》， 同意提交即将召开的公司2013 年年度股东大会审议批准；

为保证公司经营生产流动资金的运行，特向以下金融机构申请续 延综合授信共计人民币壹拾叁亿元，期限为壹年，分别为以下金融机 构：

• 1、向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币贰亿元综合授信；

• 2、向兰州银行股份有限公司申请人民币贰亿元综合授信；

• 3、向中国银行股份有限公司甘肃分行申请人民币叁亿元综合授信； 4、向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请人民币叁亿元综合 授信；

• 5、向中信银行股份有限公司兰州分行申请人民币壹亿元综合授信；

• 6、向中国进出口银行陕西分行申请人民币贰亿元综合授信。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十四、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信 提供担保的议案》，同意提交即将召开的公司2013 年年度股东大会审 议批准（详见上海证券交易所网站公司公告临2014-021）；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意 提交即将召开的公司2013 年年度股东大会审议批准（详见上海证券 交易所网站公司公告临2014-022）；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十六、审议通过《关于提议召开蓝科高新2013 年年度股东大会

的议案》（详见上海证券交易所网站公司公告临2014-024）。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月十八日