Lanpec Technologies Limited — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Sep 13, 2013

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-027

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于2013年第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  本次会议无否决或修改提案的情况

•  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013 年第一次临时股东大 会于2013 年9 月13 日在上海召开。参与本次股东大会表决的股东或 股东代表共53 名，代表有效表决权的股份数为244,085,664 股，占 公司总股份的76.28%。其中：现场参与表决的股东或股东代表共9 名，代表股份223,994,106 股，占公司股份总数的70.00%；参加网 络投票的社会公众股股东人数44 人，代表股份20,091,558 股，占公 司股份总数的6.28%。本次大会由董事长张延丰先生主持，公司部分 董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开方式 和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及 《公司章程》的规定。

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二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐 项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1．审议通过《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章 程>部分条款的议案》；

有效表决权股份244,085,664 股，其中:

同意票：244,030,364 股，占有表决权股份的99.98%；

• 反对票：55,200 股，占有表决权股份的0.02%；

弃权票：100 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意20,036,358 股；反对55,200 股； 弃权0 股。

• 2．审议通过《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司未

• 来三年（2013 年-2015 年）股东回报规划>的议案》。

有效表决权股份244,085,664 股，其中:

• 同意票：229,031,804 股，占有表决权股份的93.83%；

• 反对票：15,049,860 股，占有表决权股份的6.17%；

• 弃权票：4,000 股，占有表决权股份的0.00%。

其中，网络投票表决结果：同意5,037,798 股；反对15,049,760 股；弃权4000 股。

三、律师见证情况

北京市天银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和 表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他 法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

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四、上网公告附件

• 《2013 年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

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 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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