Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2013

Apr 22, 2013

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-008

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届监 事会第七次会议，于2013 年4 月19 日在上海蓝滨石化设备有限责任公 司三楼会议室召开。公司监事胡建民、李旭杨出席会议，监事杨蕾因 工作原因未出席，授权李旭杨行使表决权。会议由公司监事李旭杨主 持，会议应到监事3 人，实到监事2 人，符合《公司法》和公司章程 的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于<蓝科高新2012 年度总经理工作报告>的议 案》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于<蓝科高新2012 年度监事会工作报告>的议 案》，同意提交公司2012 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于<蓝科高新内部控制自我评价报告>的议案》； 监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制设计合理完整，执行 有效。

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表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》； 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于<蓝科高新2012 年度财务决算报告>的议案》， 同意提交公司2012 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于<蓝科高新2012 年年度报告及摘要>的议案》， 同意提交公司2012 年年度股东大会审议批准；

监事会认为，公司2012 年年度报告的编制和审核程序符合法 律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信 息能从各个方面真实准确完整地反映出公司2012 年年度的经营成果 和财务状况；没有发现参与2012 年年度报告编制和审核的人员有违 反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于<蓝科高新2012 年度利润分配预案>的议案》， 同意提交公司2012 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于<蓝科高新2013 年第一季度报告>的议案》； 监事会认为，公司2013 年第一季度报告的编制和审核程序符合 法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的 信息能从各个方面真实准确完整地反映出公司2013 年第一季度的经 营成果和财务状况；没有发现参与2013 年第一季度报告编制和审核 的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

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九、审议通过《关于<蓝科高新2013 年与关联方日常关联交易预 计情况>的议案》；

• 关联监事胡建民、李旭杨回避表决。

表决结果：赞成票：1 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监事会

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