Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2012

Oct 25, 2012

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-018

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”) 第二 届监事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2012 年10 月17 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截 止时间2012 年10 月24 日。会议应参加表决的监事3 人，实际表决 的监事3 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等 有关规定，会议合法有效。

会议经监事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

• 一、 关于《蓝科高新2012 年三季度报告》的议案；

监事会认为2012 年第三季度公司严格按照各项法律、法 规、规章的要求规范运作，2012 年第三季度报告真实、公允地 反映了公司2012 年第三季度的财务状况和经营成果；公司2012 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：通过。赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、关于《蓝科高新2012 年三季度报告正文》的议案；

表决结果：通过。赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、关于《以部分募集资金向上海蓝滨增资》的议案；

公司拟用募集资金专户的剩余募集资金向上海蓝滨增资，合 计增资23,350 万元人民币（含利息收入，不足部分由公司以自 有资金补足），其中：2,000 万元人民币用于增加上海蓝滨注册资 本，另外21,350 万元人民币进入资本公积。本次增资后，上海 蓝滨的注册资本由27,800 万元人民币增加至29,800 万元。本次 增资的目的是用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备 研发制造项目”的建设（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限 公司关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增 资的公告》）。

至此，上市募集资金已全部投入上海蓝滨。

表决结果：通过。赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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