Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2012

Apr 28, 2012

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-005

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届监 事会第二次会议，于2012 年4 月26 日在上海召开。公司监事胡建民、 李旭杨出席会议，监事杨蕾因工作冲突原因未出席，授权李旭杨行使 表决权。会议由公司监事李旭杨主持，会议应到监事3 人，实到监事 2 人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于<蓝科高新2011 年度总经理工作报告>的议 案》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于<蓝科高新2011 年度监事会工作报告>的议 案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于<蓝科高新2011 年度财务决算报告>的议案》， 同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

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四、审议通过《关于<蓝科高新2011年度报告及摘要>的议案》， 同意提交即将召开的公司2011年度股东大会审议批准;

监事会认为2011 年度公司严格按照各项法律、法规、规章的要 求规范运作，2011 年度报告真实、公允地反映了公司2011 年度的财 务状况和经营成果；公司2011 年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于<蓝科高新2011 年度利润分配预案>的议案》， 同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

为尽快实现公司的做强做大，提高公司抵御各类风险的能力，更 好地为股东服务，保持公司健康持续发展。按照公司章程规定，根据 公司2011 年度收入和利润情况，公司拟定2011 年度利润分配预案如 下：以2011 年12 月31 日公司总股本320,000,000 股为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利0.60 元（含税），共计19,200,000 元， 剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，亦不进行资本公积金转 增股本。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情 况的专项说明>的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大 会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于<蓝科高新2012 年第一季度报告>的议案》，

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同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

监事会认为2012 年第一季度公司严格按照各项法律、法规、规 章的要求规范运作，2012 年第一季度报告真实、公允地反映了公司 2012 年第一季度的财务状况和经营成果；公司2012 年第一季度报告 所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带的法律责任。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于2012 年蓝科高新与关联方日常关联交易预 计情况的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批 准，监事胡建民因关联交易回避，未参与表决；

表决结果：赞成票：2 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为蓝科高新 2012 年度财务审计机构的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年 度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十、审议通过《关于聘用大华会计师事务所有限公司为蓝科高新 2012 年度内部控制审计机构的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十一、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准； 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十二、审议通过《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限 责任公司增资的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会

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审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十三、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》， 同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十四、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信 提供担保的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议 批准；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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