Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2012

Apr 28, 2012

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-008

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2012年与关联方日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、与关联方的日常关联交易预计情况：

根据公司业务发展，预计2012 年公司与关联方日常交易额将达到 9000 万元左右。具体情况如下：

1、公司与股东单位——海洋石油工程股份有限公司在海洋石油工程 设备方面的合作交易额约1000 万元左右。

2、公司与股东单位——中国浦发机械工业股份有限公司控股的上海 中浦供销有限公司在特种不锈钢和钛钢等原材料采购方面的交易额约 8000 万元左右。

二、关联方的基本情况：

1、海洋石油工程股份有限公司

注册地址：天津空港经济区西二道82 号丽港大厦裙房二层

202-F105 室

法定代表人： 周学仲

注册资本：388,944 万元

经营范围：工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械

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制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综 合利用工作）及建筑工程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工 和其它海洋工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安 装；压力容器制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本 企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进 口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；对外经营合作（承包境 外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨 询、设计和监理项目；上述境内外工程所需的设备、材料出口；对外 派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；国内沿海普通货物运输（以 上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；国际航线货物运输； 自有房屋租赁。

关联关系：公司股东（持股比例7.5%） 2、中浦供销有限公司

注册地址：上海市乳山路98 号803 室

法定代表人：胡建民

注册资本：叁仟万元人民币

经营范围: 普通机械及成套、金属材料，化工原料及辅料（除危 险品），润滑油、建筑装潢材料、五金交电、文化办公机械、电子产 品、电器机械及器材、百货的销售，商务信息咨询（除经纪），从事 货物及技术的进出口业务，汽车及硅钢原料领域内的技术开发、技术 转让。

关联关系：公司股东---中国浦发机械工业股份有限公司持股子公 司

三、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公

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平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发 生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适 当利润作为定价依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的关联交易均是正常的商品购销活动过程中产生的，定价政 策和定价依据是公开、公平和公正的，交易是公允的、无损害公司的 利益，有利于公司专心致力于主营业务竞争能力的提高。随着公司治 理结构的不断完善，上述关联交易将逐步降低，不会影响公司的独立 性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

• 五、审议程序

• 1、董事会、监事会表决情况和关联董事、关联监事回避情况

• 上述关联交易已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会

• 第二次会议审议通过，关联监事胡建民回避表决。

2、独立董事发表的独立意见：公司预计的2012 年度日常关联交 易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上 述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理， 充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程 序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及公司股东利益的情形。

• 3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害

• 关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  • 六、备查文件目录：

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• 1、蓝科高新第二届董事会第四次会议决议；

• 2、蓝科高新第二届监事会第二次会议决议；

• 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会 二零一二年四月二十六日

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