Lanpec Technologies Limited — Regulatory Filings 2011

Nov 15, 2011

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2011-013

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第一届监事会十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十一 次会议于2011 年11 月12 日在海南省三亚市召开，公司监事刘陆一、姜益民、 胡建民出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司监事长刘陆一先 生主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于推荐甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事 会候选人的议案》，同意推荐杨蕾、胡建民为公司第二届监事会非职工代表监事 候选人，提交将要召开的公司 2011 年第五次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、 审议通过《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增 资的议案》，同意提交公司2011 年第五次临时股东大会审议。

本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节募集资金运用(七)项目组 织及实施进度安排中已披露:本项目由公司的全资子公司上海蓝滨(即上海蓝滨 石化设备有限责任公司)组织实施。本次发行募集资金到位后,本公司将以增资方 式将资金投入上海蓝滨。为此,拟以募集资金向上海蓝滨增资20,000 万元人民币, 其中 2,000 万元用于增加注册资本，其余 18,000 万元进入资本公积。本次增资的 目的是用于“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设。(详见《甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》)剩余募集资金将 根据项目进展情况逐步投入。

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表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截止2011 年9 月30 日，公司新签合同为72,372.36 万元，同比增长34.29%。 随着公司经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也迅速增加。为提高资金使用 效率，公司拟使用闲置募集资金8,000 万元用于暂时补充流动资金，占募集资金 净额9.66%，使用期限不超过6 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经 营周转使用，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的 情形。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。 若募集资金项目需要，公司可随时归还，以确保募集资金项目进度不受影响。闲 置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行贷款及时归 还。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

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杨 蕾 简 历

杨蕾 女 1956 年 07 月出生 汉族 大学

高级会计师

主要工作简历 1975.07-1979.02 北京腐乳厂 工人 1979.02-1983.02 中国人民大学二分校会计学专业 学生 1983.02-1984.02 中国人民大学会计专业 助教 1984.02-1984.09 机械部电工局财务处 助理会计师 1984.09-2003.10 中国电工设备总公司财务处 副总会计师 2003.10-2005.03 中国机械（装备）集团公司资产财务部部长 2005.03-2005.10 中国机械（装备）集团公司 资产财务部部长、资金结算中心主任 2005.10-2009.04 中国机械工业集团公司资产财务部部长 资金结算中心主任 2009.04-2009.08 中国机械工业集团公司资产财务部部长 资金结算中心主任 中国一拖集团有限公司监事会主席 2009.08-2011.07 中国机械工业集团有限公司资产财务部部长 资金结算中心主任 中国一拖集团有限公司监事会主席 2011.07-至今 现任：中国一拖集团有限公司监事会主席