Lanpec Technologies Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 15, 2011

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2011-014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2011 年第五次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

• 会议召开时间：

• 现场会议时间： 2011 年12 月5 日上午9：30

• 股权登记日 ：2011 年11 月28 日

• 会议召开地点 ：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8 号公司综合办公楼3 楼会议室

• 会议方式： 现场投票

• 是否提供网络投票： 否

公司定于2011 年12 月5 日召开2011 年第五次临时股东大会。本次股东大会所 审议的事项已经公司第一届董事会十八次会议审议通过，具体情况分别刊登于 2011 年 11 月 14 日《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上。现场会议的具体事项公告如下

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间

现场会议召开时间：2011 年12 月5 日上午9：30

• 3、现场会议地点：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8 号公司综合办公楼3 楼会议室 4、会议召开方式：采取现场投票的方式。

• 5、股权登记日：2011 年11 月28 日

• 二、会议审议事项如下：

• 1、审议《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会成员的议

案》；

• 2、审议《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会成员的议

案》；

• 3、审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限公司增资的议案》

• 4、审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议

• 案》；

• 5、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司子公司管理制度>的议 案》；

• 6、审议《 关 于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司年报信息披露重大差错

• 责任追究制度>的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议及公司第一届监事会第十一次会 议审议通过。

三、会议出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员

• 2、截止股权登记日（2011 年11 月28 日）15：00 交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可 委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。 3、公司聘请的见证律师。

四、股东会议登记方法：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、出席人身份证办理登记手续；以上证明文件办理登记时出示原件或复印 件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年11 月 29 日上午9：30 至下午15：00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时， 出席人身份证、股东账户卡和授权委托书必须出示原件。

• 登记地点：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8 号8 层公司董事会办公室。 五、其它事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室内；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会办公室；

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 4、会务联系人：杨颜丞，李旭杨

• 地址：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8 号8 层公司董事会办公室

• 电话：0931-7639788

• 传真：0931-7639986

特此公告

附件：授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会 2011 年 11 月 15 日

附：

授权委托书

本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托 ________ 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2011 年 12 月 5 日在 兰州召开的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会，

代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权:

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权	回避
议案一	《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》
议案二	《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会成员的议案》
议案三	《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限公司增资的议案》
议案四	《关于修改《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》部分条款的议案》
议案五	《关于制定《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司子公司管理制度》的议案》
议案六	《关于制定《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

说明:在选票栏中用“√”行使表决权。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限：自2011 年 月 日至 2011 年第五次临时股东大会会议结束 （注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。本表复印有效。）