Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2021 044

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 第五届 董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2021 年 12 月 8 日以电话、电子邮件方式通知各位董事。本次会议表 决截止时间 2021 年 12 月 13 日。会议应参加表决董事 7 人，实际表 决董事 7 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司为母公司提供担保的议案》 表决结果：同意票： 7 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。 具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关 于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

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