Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2021 038

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 第五届 董事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2021 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式通知各位董事。本次会议 表决截止时间 2021 年 10 月 22 日。会议应参加表决董事 8 人，实际 表决董事 8 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票： 8 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。

二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，本议案独立董事 出具了同意意见

表决结果：同意票： 8 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。

具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关 于补选董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

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三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票： 8 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。

具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关

于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2021 年 10 月 26 日