Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2021 023

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届 监事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2021 年6 月3 日以电话、电子邮件方式通知各位监事。本次会议表 决截止时间2021 年6 月10 日。会议应参加表决的监事3 人，实际表 决的监事3 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关 于修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

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