Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2021 022

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 第五届 董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2021 年 6 月 3 日以电话、电子邮件方式通知各位董事。本次会议表 决截止时间 2021 年 6 月 10 日。会议应参加表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 , 本议案独立董事出 具了同意意见；

表决结果：赞成票： 9 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。

具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关 于修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司与国机财务公司签订金融服务协议的议

案》，本议案独立董事出具了同意意见；

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2021 022

表决结果：赞成票： 4 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。

此议案关联董事：解庆、陈贯佩、张玉福、缪秋芳、张宇晨回避 表决，由非关联方董事进行表决。具体内容详见公司在《上海证券报》、 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《甘肃蓝科石化高新 装备股份有限公司关于与国机财务有限责任公司签订金融服务协议 的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：赞成票： 9 票；反对票： 0 票；弃权票： 0 票。 具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关 于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的公告》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日