Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2020

Dec 8, 2020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会聘任高级管理人员的独立意见

作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章 程》等的有关规定，我们就公司第五届董事会第一次会议审议的关于 聘任公司高级管理人员的议案，发表意见如下：

一、 我们一致同意聘任张玉福为公司常务副总经理（主持经理层 工作），聘任张尚文为公司副总经理，聘任王发亮为公司财务总监， 聘任李旭杨为公司董事会秘书。

二、 本次高管人员聘任是在充分了解被聘任人的身份资历以及专 业素养的基础上进行的，并已取得被聘任人本人的同意。所聘高级管 理人员符合相关任职资格，且适合担任上市公司高管职务，未发现有 《公司法》第146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

三、 本次董事会会议程序合法合规，其聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

独立董事: 孙延生、周邵萍、张巧良

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