Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

• 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2020 034

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 九次会议于2020 年4 月29 日09:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应到董事8 人(其中独立董事3 人)，根据《会议表决票》的反馈，实到董事8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于公司2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成8 票；反对0 票；弃权0 票。

特此决议。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2020 年4 月30 日