Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：601798 证券简称：*ST 蓝科 编号：临2018-041

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届 董事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2018 年10 月19 日以电话、电子邮件方式通知全体董事,本次会议表 决截止时间2018 年10 月25 日。会议应参加表决的董事9 人，实际 表决的董事9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

• 一、 审议通过了《2018 年第三季度报告》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司《2018 年第三季度报告》。

• 二、 审议通过了《关于更换董事的议案》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司《关于更换董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 三、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,本议案已经独立董事事 前认可并发表独立意见；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 四、 审议通过了《关于部分募集资金专户销户的议案》；

  • 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  • 公司《关于部分募集资金专户销户的公告》。

• 五、 审议通过了《关于上海蓝滨公开转让上海二期基地资产的议案》； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 公司《关于挂牌出售资产的公告》。

• 六、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》；

  • 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

• 七、 审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

  • 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站

  • （www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开2018 年第三次 临时股东大会的通知》；

• 备查文件：

  1. 第四届董事会第六次会议决议

  2. 独立董事事前认可意见及独立董事意见

  • 特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2018 年10 月26 日