Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：601798 证券简称：*ST 蓝科 编号：临2018-043

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会于近日收到公司董事贾晓枫先生的书面辞职报告。贾晓枫 先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司第四届董 事会审计委员会委员职务，辞职后贾晓枫先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，贾晓枫先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司 日常经营产生影响，贾晓枫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。截至本公告披露日，贾晓枫先生未持有本公司股份。公司董事 会对贾晓枫先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢。

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章 程》有关规定，经股东推荐、公司董事会提名委员会资格审查，公司 董事会建议增补陈晓红女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附 后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满 之日止。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2018 年10 月26 日

附件：

陈晓红:女，1978 年1 月出生，华中科技大学财务管理专业毕业， 研究生管理学硕士。曾任广州电器科学研究院财务部主任助理、中国 电器科学研究院财务部副主任、中国电器科学研究院财务部常务副主 任、中国电器科学研究院财务部主任、中国电器科学研究院有限公司 财务部主任、合肥通用机械研究院财务总监。现任合肥通用机械研究 院有限公司财务总监。