Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2018

Jul 25, 2018

证券代码：601798 证券简称：*ST 蓝科 编号：临2018-035

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第五次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2018 年7 月20 日以电子邮件方式送达各位董事，本次会议表决截止时间2018 年7 月25 日。会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。本 次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《2018 年半年度报告》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、 审议通过《关于签订重大合同的议案》，本议案独立董事出具了 同意意见。

表决结果：赞成票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 此议案关联董事张延丰、贾晓枫、黄建洲、陈贯佩、解庆回避 表决，由非关联方董事进行表决。具体内容详见公司在《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2018—036 号《甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司关于签订重大合同的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2018 年7 月26 日