Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2017

Dec 7, 2017

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2017-026

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届 董事会第一次会议通知于2017 年11 月24 日以电话、电子邮件方 式通知全体董事。会议于2017 年12 月6 日以现场方式召开，会议 应到董事9 人，实到董事9 人，会议由公司董事长张延丰先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，一致同意选举张 延丰为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事长。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，一致同意选举 陈永红为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会副董事长。 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》; 选举张延丰为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事 会战略委员会主任委员；陈永红、黄建洲、刘俊彦、刘红宇为委员。

选举张新志为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事 会提名委员会主任委员；张延丰、陈贯佩、刘红宇、刘俊彦为委员。

选举刘俊彦为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事 会审计委员会主任委员；刘红宇、贾晓枫为委员。

选举刘红宇为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事 会薪酬与考核委员会主任委员；张新志、解庆为委员。

张新志先生、刘红宇女士、刘俊彦先生是公司独立董事。董事会 专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，一致同意聘任解 庆为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，一致同意聘任 高尚朴、王宏、刘福录、王纪兵、张玉福为甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司副总经理。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，一致同意聘任 王发亮为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，一致同意聘 任李旭杨为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，一致同意 聘任李旭杨为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代表。 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

附：公司高级管理人员简历 特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

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附件：

张延丰简历

张延丰先生： 1960 年8 月生，1983 年8 月参加工作，1998 年8 月加入中国共产党，教授级高级工程师。1979 年8 月至1983 年8 月 在抚顺石油学院炼油机械专业学习；1983 年9 月至1993 年3 月在兰 州石油机械研究所炼化设备部从事技术工作；1993 年3 月至1997 年 1 月任兰石所经营处副处长、处长；1997 年1 月至1999 年11 月任兰 石所石油化工设备厂厂长；1999 年11 月至2005 年4 月任兰石所总 工程师；2005 年4 月至2005 年8 月任兰石所副所长(主持行政工作)、 总工程师；2005 年8 月至2008 年12 月任兰石所所长兼党委副书记， 负责全所的全面工作。2008 年12 月至2011 年12 月任甘肃蓝科石化 高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事长、总经理。2011 年12 月至2014 年12 月担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第 二届董事会董事、董事长、总经理。2010 年1 月当选中共甘肃蓝科 石化高新装备股份有限公司第一届委员会委员、副书记。张延丰为政 协甘肃省第十届委员会、第十一届委员会委员；上海市人民代表大会 第十四届委员会代表。2014 年12 月至今担任甘肃蓝科石化高新装备 股份有限公司第三届董事会董事、董事长。

陈永红简历

陈永红先生： 1973年生，工商管理硕士，高级会计师，中国注 册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业， 2004 年获香港公开大学工商管理硕士学位。

1996 年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部工 作；2000 年6 月至2004 年11 月在中海石油化学有限公司计财部工 作；2004 年11 月至2006 年6 月任中海石油化学有限公司计划财务 部总经理；2006 年7 月至2009 年9 月任中海石油化学股份有限公司 资金管理部总经理；2009 年10 月至2012 年7 月任中海石油化学股 份有限公司财务管理部总经理；2012 年8 月至今任海洋石油工程股 份有限公司财务总监。

2014 年12 月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三 届董事会董事、副董事长。

贾晓枫简历

贾晓枫先生： 1957 年6 月生，西安交通大学压缩机及制冷专业， 工学学士，教授级高级工程师，中国共产党党员。

1978 年10 月至1982 年8 月在西安交通大学压缩机及制冷专业 学习；1982 年8 月至1987 年12 月任合肥通用机械研究所压缩机室 助理工程师；1987 年12 月至1993 年2 月任合肥通用机械研究所压 缩机室工程师；1993 年2 月至1994 年3 月任合肥通用机械研究所压 缩机分所副所长；1994 年3 月至1995 年5 月任合肥通用机械研究所 副总工程师；1995 年5 月至1998 年6 月任合肥通用机械研究所副所 长；1998 年6 月至2002 月年6 月任合肥通用机械研究所副所长、党 委副书记；2002 年6 月至2005 年1 月任合肥通用机械研究所副所长、 党委副书记、纪委书记；2005 年1 月至2009 年10 月任合肥通用机 械研究院副院长、党委副书记、纪委书记；2009 年10 月至2017 年8 月任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记，2017 年8 月退休。

黄建洲简历

黄建洲先生 ：1977 年8 月生，中央财经大学，本科，中国共产 党员，高级会计师，注册会计师。

1995 年9 月-1999 年7 月在中央财经大学理财学专业学习；1999 年7月-2001年5月任中国工程与农业机械进出口有限公司会计；2001 年6 月-2002 年3 月任中工国际工程股份有限公司财务部会计；2002 年4 月-2004 年12 月任中工国际工程股份有限公司财务部总经理助 理；2005 年1 月-2007 年12 月任中工国际工程股份有限公司财务部 副总经理；2008 年1 月-2009 年12 月任中工国际工程股份有限公司 财务部副总经理（主持工作）；2010 年1 月至今任中工国际工程股份 有限公司财务部总经理（兼中工国际投资（老挝）有限公司财务总监、 中工加拿大公司副总经理）。

陈贯佩简历

陈贯佩先生： 1972 年9 月生，1994 年7 月参加工作，大学本 科、工学学士，高级工程师，国家注册电气工程师。

1990 年9 月至1994 年7 月在浙江大学工业电气自动化专业学 习，1994 年7 月至2001 年10 月先后任机械工业部第二设计研究院 助工、工程师；2001 年10 月至2008 年8 月任中国联合工程公司高 级工程师；2008 年8 月至2010 年7 月任中国联合工程公司生产经 营部副部长；2010 年7 月至2016 年12 月任中国联合工程公司资产 财务部副部长；2016 年12 月至今任中国联合工程公司资产财务部副 部长（主持工作）。

解庆简历

解庆先生： 1969 年5 月生，1992 年7 月参加工作，1995 年6 月 加入中国共产党，教授级高级工程师。

1988 年9 月至1992 年6 月在兰州大学力学系学习；1992 年7 月 至1995 年5 月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工 作；1995 年6 月至1996 年5 月任兰州石油机械研究所团委干事；1996 年5 月至1998 年3 月任兰州石油机械研究所团委书记；1998 年3 月 至2000年2月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记（其 中于1997 年9 月至2000 年6 月在甘肃省委党校经济管理研究生班在 职学习）；2000 年2 月至2004 年3 月任兰州石油机械研究所行政管理 部部长；2004 年3 月至2005 年8 月任兰州石油机械研究所所长助理 兼行政管理部部长；2005 年9 月至2008 年12 月任兰州石油机械研究 所副所长（其中，2004 年9 月至2009 年1 月在中国石油大学（华东） 在职学习并取得机械工程硕士学位）；2008 年12 月至2011 年12 月任 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书 兼副总经理。2011 年12 月至2014 年12 月，任甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、 总经理、董事会秘书。

张新志简历

张新志先生 ： 1944 年5 月生，中国科学技术大学，高分子化学 专业，1967 年7 月参加工作，教授级高级工程师，1985 年6 月加入 中国共产党。

1962 年至1967 年在中国科学技术大学高分子化学专业学习； 1967 年至1990 年先后任抚顺石油三厂技术员、工程师、总工办副主 任、副厂长；1990 年至1992 年任抚顺石油化工公司副总工程师；1992 年至1995 年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司副经理；1995 年至1999 年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司经理；1999 年 至2000 年任中国石油天然气集团公司炼油化工部主任、中国石油天 然气股份有限公司化工与销售分公司总经理；2000 年至2004 年任中 国石油天然气股份有限公司副总裁兼化工与销售分公司总经理、中国 石油天然气集团公司咨询中心副主任； 2006 年至2010 年任中海石 油化学股份有限公司独立董事；2010 年至2012 年任旭阳化工有限公 司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事；2012 年至2013 年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董 事，丹化化工科技股份有限公司独立董事；2013 年至2016 年任丹化 化工科技股份有限公司独立董事；2013 年至今任旭阳化工有限公司 总工程师；2004 年至今任中国科学院大连化物所、中国科学院化学 研究所兼职博士生导师；2009 年至今任青岛生物能源与过程研究所 兼职博士生导师。

2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 董事会独立董事。

刘红宇简历

刘红宇女士 ，1963 年5 月生，1985 年7 月毕业于西南政法大学 法律专业；1998 年7 月，毕业于中国社会科学院研究生院经济法专 业，研究生；2003 年3 月，毕业于北京大学光华管理学院，工商管 理硕士；1985 年7 月参加工作，经济师。

1985 年7 月至1988 年5 月任四川省人民银行金融管理处干部； 1988 年5 月至1993 年4 月任中国农业银行北京市分行法律顾问；1993 年4 月至2004 年4 月任北京市同达律师事务所主任；2004 年4 月至 今任北京金诚同达律师事务所创始合伙人、律师。

现担任中国机械设备工程股份有限公司独立非执行董事,国美电 器控股有限公司独立非执行董事,北京银行股份有限公司独立董事。 2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 董事会独立董事。

刘俊彦简历

刘俊彦先生 ，1966 年12 月生，1989 年7 月，毕业于中国人民大 学土地管理专业；1993 年4 月，毕业于中国人民大学会计学专业， 研究生；2001 年12 月，毕业于中国人民大学会计学专业，博士学位。 1993 年5 月参加工作，副教授；1987 年5 月，加入中国共产党。

1985 年9 月至1989 年7 月在中国人民大学土地管理专业学习； 1989 年7 月至1993 年4 月在中国人民大学会计学专业学习，研究生； 1993 年4 月至2011 年12 月任中国人民大学商学院财务与金融系讲 师、副教授（期间：1998 年9 月至2001 年12 月在中国人民大学会 计学专业学习，博士研究生）。2011 年12 月至今任中国人民大学商 学院财务与金融系副教授。

2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 董事会独立董事。

高尚朴简历

高尚朴先生： 1962 年5 月生，1984 年7 月毕业于西安石油学院矿 场机械专业。1984 年8 月至1988 年2 月在兰州石油机械研究所油田 部从事技术工作；1988 年2 月至1991 年2 月任兰石所联合国项目办 公室项目负责人；1991 年2 月至1997 年2 月任兰石所沙漠工程公司 经营科科长；1997 年2 月至2000 年4 月任兰石所石油化工设备厂经 营处处长；2000 年4 月至2002 年5 月任兰石所石油化工设备厂副厂 长。2002 年5 月至2009 年4 月任甘肃蓝科石化设备有限责任公司副 总经理兼上海蓝滨石化设备有限责任公司副总经理；2008 年6 月兼 任兰石所科技经营项目部部长。2009 年4 月至2009 年10 月任甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司总经理助理兼经营部部长、上海蓝滨 石化设备有限责任公司副总经理。2009 年10 月至2011 年10 月任甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理兼经营部部长。2011 年 10 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

王宏简历

王宏先生： 1964 年7 月生，1987 年7 月参加工作，1987 年7 月 至1993 年12 月任兰州石油机械研究所油田部助理工程师，1994 年1 月至1997 年12 月兰石所任油田设备中试厂工程师，1998 年1 月至 2001 年5 月任兰石所石化设备厂高级工程师，2001 年6 月至2008 年 11 月任甘肃蓝科石化设备有限责任公司副总经理，2008 年12 月至 2011 年12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司生产部部长， 2002 年5 月至2011 年12 月任上海蓝滨石化设备有限责任公司副总 经理兼生产部部长。2011 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司副总经理。

刘福录简历

刘福录先生： 1963 年11 月生，1983 年7 月参加工作，历任兰州石 油机械研究所助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师， 兰石所炼化设备研究部主任，兰石所副总工程师兼炼化设备研究部主 任，兰石所副总工程师兼兰州石油化工装备工程总公司总经理等职。 兼任全国锅炉压力容器标准化技术委员会委员、全国压力容器学会理 事。现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师、石化装备 研究部部长，兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司总经理。2011 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

王纪兵简历

王纪兵先生： 1962 年6 月生，1983 年参加工作，大学本科学历， 教授级高级工程师。

1979 年至1983 年在西安交通大学应用力学专业学习。2012 年至 2014 年在兰州大学攻读EMBA。1983 年7 月至1993 年12 月在兰州石 油机械研究所基础部从事检测技术工作；1994 年1 月至1995 年12 月受兰石所委派在烟台市精密合金铸造厂任厂长；1996 年1 月至2001 年1 月任兰石所检测公司副经理；2001 年2 月至2007 年11 月兰石 所检测中心副主任；2007 年12 月至2009 年6 月任兰石所行业发展 中心主任。2009 年6 月至2012 年9 月任甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司副总工程师兼行业发展中心主任；2012 年9 月至2014 年12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理助理；2014 年12 月 至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

王发亮简历

王发亮先生： 汉族，1971 年10 月生。1996 年毕业于江西财经大 学会计学专业，本科学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师。 1996 年7 月至1999 年5 月任洛阳春都集团股份有限公司会计、 财务科长；1999 年5 月至2004 年10 月任洛阳哈斯曼制冷有限公司 会计、财务经理；2004 年10 月至2007 年3 月任洛阳轴研科技股份 有限公司主管会计；2007 年3 月至2008 年9 月任洛阳轴研精密机械 有限公司财务部长；2008 年9 月至2010 年12 月任洛阳轴研科技股 份有限公司财务部副部长；2010 年12 月至2013 年2 月任洛阳轴研 科技股份有限公司经营规划部部长兼财务部副部长；2013 年2 月至 2014 年5 月任洛阳轴研科技股份有限公司财务副总监兼经营规划部 部长；2014 年5 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务 总监。

张玉福简历

张玉福先生： 1976 年2 月生，1998 年7 月参加工作, 工学博士， 教授级高级工程师, 中国共产党党员。

1994 年9 月至1998 年7 月在兰州大学材料科学系材料物理专业 学习；1998 年7 月至2007 年3 月任兰州石油机械研究所石化设备检 测中心技术员；（期间：2003 年09 月至2006 年06 在中国石油大学 〔华东〕机械设计及理论专业学习，硕士研究生）；2007 年03 月至 2009 年04 月任兰州石油机械研究所行业发展中心副主任（期间：2008 年9 月至2016 年6 在兰州理工大学材料加工工程专业学习，博士研 究生）；2009 年4 月至2012 年8 任甘肃蓝科石化高新装备股份有限 公司行业发展中心副主任；2012 年8 月至2017 年2 月任甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司行业发展中心主任；2015 年7 月至2017 年 2 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、行业发展中心 主任。

2017 年2 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委 员、总经理助理、行业发展中心主任。

李旭杨简历

李旭杨： 男，1963 年10 月出生，1984 年8 月参加工作。工程硕 士，教授级高级工程师。

历任兰州石油机械研究所（以下简称兰石所）助理工程师、工程 师、高级工程师、教授级高级工程师；兰石所石化设备厂管理科科长， 兰石所科技与计划处副处长、科技发展部部长、科技经营项目部副部 长等职；2007 年11 月至2008 年11 月期间，挂职担任国务院国有资 产监督管理委员会企业改革局体制处副处长。2008 年12 月任甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼科技发展部部长，2011 年10 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼董 事会办公室主任、证券部部长、行政部副部长。

2011 年11 月被选为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届 监事会职工监事；2014 年11 月被选为甘肃蓝科石化高新装备股份有 限公司第三届监事会职工代表监事。

2011年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事 务代表。