Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2017-021

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会第十六次会议通知于2017 年11 月6 日以电话、电子邮件方 式通知全体董事。会议于2017 年 11 月 11 日以现场方式召开，会 议应到董事9 人，实到董事9 人，会议由公司董事长张延丰先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、 审议通过了《关于推荐蓝科高新第四届董事会候选人的议案》； 董事会提名张延丰、陈永红、贾晓枫、黄建洲、陈贯佩、解庆为 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张新志、刘红宇、刘俊彦 为独立董事候选人，具体情况如下：

• （1）提名张延丰先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 （2）提名陈永红先生为公司第四届董事会董事候选人； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 （3）提名贾晓枫先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 （4）提名黄建洲先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 （5）提名陈贯佩先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 （6）提名解庆先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（7）提名张新志先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 （8）提名刘红宇女士为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 （9）提名刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均符合相关法 律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意 担任公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司 及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于 上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为 独立董事候选人提交股东大会表决。第四届董事会董事任期自股东大 会审议通过之日起算，任期三年。

本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

二、 审议通过了《关于召开蓝科高新2017 年第一次临时股东大会的 议案》；

内容详见公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《蓝科高新关于召开2017 年第一次临时 股东大会的通知》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

附件：第四届董事会董事候选人简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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张延丰简历

张延丰先生： 1960 年8 月生，1983 年8 月参加工作，1998 年8 月加入中国共产党，教授级高级工程师。1979 年8 月至1983 年8 月 在抚顺石油学院炼油机械专业学习；1983 年9 月至1993 年3 月在兰 州石油机械研究所炼化设备部从事技术工作；1993 年3 月至1997 年 1 月任兰石所经营处副处长、处长；1997 年1 月至1999 年11 月任兰 石所石油化工设备厂厂长；1999 年11 月至2005 年4 月任兰石所总 工程师；2005 年4 月至2005 年8 月任兰石所副所长(主持行政工作)、 总工程师；2005 年8 月至2008 年12 月任兰石所所长兼党委副书记， 负责全所的全面工作。2008 年12 月至2011 年12 月任甘肃蓝科石化 高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事长、总经理。2011 年12 月至2014 年12 月担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第 二届董事会董事、董事长、总经理。2010 年1 月当选中共甘肃蓝科 石化高新装备股份有限公司第一届委员会委员、副书记。张延丰为政 协甘肃省第十届委员会、第十一届委员会委员；上海市人民代表大会 第十四届委员会代表。2014 年12 月至今担任甘肃蓝科石化高新装备 股份有限公司第三届董事会董事、董事长。

陈永红简历

陈永红先生： 1973 年生，工商管理硕士，高级会计师，中 国注册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计 专业，2004 年获香港公开大学工商管理硕士学位。

1996 年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部 工作；2000 年6 月至2004 年11 月在中海石油化学有限公司计财 部工作；2004 年11 月至2006 年6 月任中海石油化学有限公司计 划财务部总经理；2006 年7 月至2009 年9 月任中海石油化学股 份有限公司资金管理部总经理；2009 年10 月至2012 年7 月任中 海石油化学股份有限公司财务管理部总经理；2012 年8 月至今任 海洋石油工程股份有限公司财务总监。

2014 年12 月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第三届董事会董事、副董事长。

贾晓枫简历

贾晓枫先生： 1957 年6 月生，西安交通大学压缩机及制冷专业， 工学学士，教授级高级工程师，中国共产党党员。

1978 年10 月—1982 年08 月在西安交通大学压缩机及制冷专业 学习；1982 年08 月—1987 年12 月任合肥通用机械研究所压缩机室 助理工程师；1987 年12 月--1993 年02 月任合肥通用机械研究所压 缩机室工程师；1993 年02 月--1994 年03 月任合肥通用机械研究所 压缩机分所副所长；1994 年03 月--1995 年05 月任合肥通用机械研 究所副总工程师；1995 年05 月--1998 年06 月任合肥通用机械研究 所副所长；1998 年06 月--2002 月年06 月任合肥通用机械研究所副 所长、党委副书记；2002 月年06 月--2005 月年01 任合肥通用机械 研究所副所长、党委副书记、纪委书记；2005 月年01--2009 年10 月任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记、 纪委书记；2009 年10 月--2017 年08 月任合肥通用机械研究院副院 长、党委副书记，2017 年08 月退休。

黄建洲简历

黄建洲先生 ：1977 年8 月生，中央财经大学，本科，中国共产 党员，高级会计师，注册会计师。

1995 年9 月-1999 年7 月在中央财经大学理财学专业学习；1999 年7月-2001年5月任中国工程与农业机械进出口有限公司会计；2001 年6 月-2002 年3 月任中工国际工程股份有限公司财务部会计；2002 年4 月-2004 年12 月任中工国际工程股份有限公司财务部总经理助 理；2005 年1 月-2007 年12 月任中工国际工程股份有限公司财务部 副总经理；2008 年1 月-2009 年12 月任中工国际工程股份有限公司 财务部副总经理（主持工作）；2010 年1 月至今任中工国际工程股份 有限公司财务部总经理（兼中工国际投资（老挝）有限公司财务总监、 中工加拿大公司副总经理）。

陈贯佩简历

陈贯佩先生： 1972 年9 月生， 1994 年7 月参加工作，大学 本科、工学学士，高级工程师，国家注册电气工程师。

1990 年9 月至1994 年7 月在浙江大学工业电气自动化专业学 习，1994 年7 月至2001 年10 月先后任机械工业部第二设计研究 院助工、工程师；2001 年10 月至2008 年8 月任中国联合工程公 司高级工程师；2008 年8 月至2010 年7 月任中国联合工程公司生 产经营部副部长；2010 年7 月至2016 年12 月任中国联合工程公 司资产财务部副部长；2016 年12 月至今任中国联合工程公司资产 财务部副部长（主持工作）。

解庆简历

解庆先生： 1969 年5 月生，1992 年7 月参加工作，1995 年6 月 加入中国共产党，高级工程师。

1988 年9 月至1992 年6 月在兰州大学力学系学习；1992 年7 月 至1995年5月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工作； 1995 年6 月至1996 年5 月任兰州石油机械研究所团委干事；1996 年 5 月至1998 年3 月任兰州石油机械研究所团委书记；1998 年3 月至 2000 年2 月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记（其 中于1997 年9 月至2000 年6 月在甘肃省委党校经济管理研究生班在 职学习）；2000 年2 月至2004 年3 月任兰州石油机械研究所行政管理 部部长；2004 年3 月至2005 年8 月任兰州石油机械研究所所长助理 兼行政管理部部长；2005 年9 月至2008 年12 月任兰州石油机械研究 所副所长（其中，2004 年9 月至2009 年1 月在中国石油大学（华东） 在职学习并取得机械工程硕士学位）；2008 年12 月至2011 年12 月任 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书 兼副总经理。2011 年12 月至2014 年12 月，任甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。2014 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、 总经理、董事会秘书。

张新志简历

张新志先生 ： 1944 年5 月生，中国科学技术大学，高分子化学专业， 1967 年7 月参加工作，教授级高级工程师，1985 年6 月加入中国共产党。 1962 年至1967 年在中国科学技术大学高分子化学专业学习；1967 年 至1990 年先后任抚顺石油三厂技术员、工程师、总工办副主任、副厂长； 1990 年至1992 年任抚顺石油化工公司副总工程师；1992 年至1995 年任 中国石油化工总公司抚顺石油化工公司副经理；1995 年至1999 年任中国 石油化工总公司抚顺石油化工公司经理；1999 年至2000 年任中国石油天 然气集团公司炼油化工部主任、中国石油天然气股份有限公司化工与销售 分公司总经理；2000 年至2004 年任中国石油天然气股份有限公司副总裁 兼化工与销售分公司总经理、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任； 2006 年至2010 年任中海石油化学股份有限公司独立董事；2010 年至2012 年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事； 2012 年至2013 年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限 公司独立董事，丹化化工科技股份有限公司独立董事；2013 年至今任旭阳 化工有限公司总工程师；2004 年至今任中国科学院大连化物所、中国科学 院化学研究所兼职博士生导师；2009 年至今任青岛生物能源与过程研究所 兼职博士生导师。

2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 董事会独立董事。

刘红宇简历

刘红宇女士 ，1963 年5 月生，1985 年7 月毕业于西南政法大学 法律专业；1998 年7 月，毕业于中国社会科学院研究生院经济法专 业，研究生；2003 年3 月，毕业于北京大学光华管理学院，工商管 理硕士；1985 年7 月参加工作，经济师。

1985 年7 月至1988 年5 月任四川省人民银行金融管理处干部； 1988 年5 月至1993 年4 月任中国农业银行北京市分行法律顾问；1993 年4 月至2004 年4 月任北京市同达律师事务所主任；2004 年4 月至 今任北京金诚同达律师事务所创始合伙人、律师。

现担任中国机械设备工程股份有限公司独立非执行董事,国美电 器控股有限公司独立非执行董事,北京银行股份有限公司独立董事。 2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 董事会独立董事。

刘俊彦简历

刘俊彦先生 ，1966 年12 月生，1989 年7 月，毕业于中国人民大 学土地管理专业；1993 年4 月，毕业于中国人民大学会计学专业， 研究生；2001 年12 月，毕业于中国人民大学会计学专业，博士学位。 1993 年5 月参加工作，副教授；1987 年5 月，加入中国共产党。

1985 年9 月至1989 年7 月在中国人民大学土地管理专业学习； 1989 年7 月至1993 年4 月在中国人民大学会计学专业学习，研究生； 1993 年4 月至2011 年12 月任中国人民大学商学院财务与金融系讲 师、副教授（期间：1998 年9 月至2001 年12 月在中国人民大学会 计学专业学习，博士研究生）。2011 年12 月至今任中国人民大学商 学院财务与金融系副教授。

2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 董事会独立董事。