Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2017-022

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 监事会第十四次会议通知于2017 年11 月6 日以电话、电子邮件方 式通知全体监事，会议于2017 年 11 月 11 日以现场方式召开，会 议应参加表决的监事3 人，实际表决的监事3 人，会议由监事会主席 刘桂伟女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于推荐蓝科高新第四届监事会候选人的议案》； 1．提名刘桂伟女士为公司第四届监事会监事候选人；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2．提名王海波先生为公司第四届监事会监事候选人；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 特此公告。

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附件：

刘桂伟简历

刘桂伟女士 ，1955 年1 月生,1971 年12 月参加工作,1986 年加 入中国共产党,1983 年2 月,毕业于中国人民大学二分校统计专业,高 级经济师。

1971 年12 月至1979 年2 月在北京北郊木材厂工作;1979 年2 月 至1983 年2 月在中国人民大学二分校统计专业学习；1983 年2 月至 1987 年2 月任机械工业部石化通用局干部；1987 年2 月至1988 年3 月任中国工程与农业机械进出口总公司干部；1988 年3 月至1995 年 6 月历任中国工程与农业机械进出口总公司经营处副处长、财务部总 经理、总公司总经理助理兼综合部总经理；1995 年7 月至2006 年11 月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理;；2006 年11 月至 2010 年1 月任中国工程与农业机械进出口总公司专务。

2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 监事会主席。

王海波简历

王海波先生： 1971 年11 月生，甘肃工业大学化工机械与设备专 业，教授级高级工程师。

1992 年7 月-1994 年9 月在兰州石油机械研究所沙漠公司任助理 工程师；1994 年10 月-1997 年2 月在兰州石油机械研究所中试厂任 检验科科长；1997 年3 月-2004 年2 月在兰州石油机械研究所任蓝科 公司工程师；2004 年3 月-2008 年12 月在兰州石油机械研究所任设 计开发部部长；2008 年12 月-2011 年1 月在甘肃蓝科石化高新装备 股份有限公司任经营部副部长；2011 年10 月-2016 年3 月在甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司任经营部部长；

2016 年3 月至今在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任换热 装备研究部部长。