Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事 关于提名第四届董事会候选人的独立意见

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十六次会议审议通过了关于推荐蓝科高新第四届董事会候 选人的议案：由于公司第三届董事会任期已满，董事会提名推荐张延 丰、陈永红、贾晓枫、黄建洲、陈贯佩、解庆为公司第四届董事会董 事人选，张新志、刘红宇、刘俊彦为独立董事人选。

我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职 业经历和专业素养等综合情况的基础上，对本次会议审议通过的有关 事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

一、 本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合相关法律法 规和规范性文件的要求，提名程序合法有效。

二、 公司独立董事候选人张新志、刘红宇、刘俊彦不存在《公 司法》（2013 年修订）第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公 司董事选任与行为指引（2013 年修订）》第十条中不得担任公司董事 的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格 符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的 规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所 审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、 同意上述九名董事候选人（其中包括三名独立董事候选人） 的提名，本议案将提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

四、 本次董事会换届选举和董事候选人提名均不存在损害中小 股东利益的情况。

独立董事：张新志、刘红宇、刘俊

彦

二○一七年十一月十一日