Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十二次会议

相关议案的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》等相关规定，作为甘肃蓝科石化高新装备 股份有限公司的独立董事，基于独立判断原则, 在认真审阅了相关资 料和听取相关人员汇报的基础上，对公司第三届董事会第十二次会议 审议的相关事项作出事前认可以及发表如下独立意见： 一、 事前认可意见

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）已将 公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于预计公司2017 年度日 常关联交易的议案》的事项事先与我们进行沟通，我们听取了相关人 员的汇报并审阅了相关材料，同意将上述事项提交公司第三届董事会 第十二次会议审议。

二、对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下 独立意见

1.关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议 案的独立意见

公司2017 年度预计为子公司提供担保的行为,是正常的、必要的 经营管理行为,该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为,上述 担保计划是为支持公司控股子公司的生产经营活动,属于公司生产经

营和资金使用的合理需要,该担保事项符合公允性原则,没有损害公 司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。 同意将该事项提交公司2016 年年度股东大会审议。

2.关于公司2016 年利润分配预案的独立意见

根据证监会《公司法》、《证券法》及《中国证监会上市公司监管 指引第3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所现金分红指引》 及公司《公司章程》的有关规定，在充分了解公司2016 年度财务状 况、经营成果和2017 年度发展计划后，我们认为：公司董事会提出 的2016 年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求， 与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股 东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。同 意将上述预案提交公司2016 年年度股东大会审议。

3.关于日常关联交易的独立意见

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司的独立董事，对公司2016 年度日常关联交 易执行情况和预计2017 年度日常关联交易发表如下独立意见：

2016 年度日常关联交易的内容、关联交易金额均在预计范围内， 交易定价客观、公允、符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公 司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

2017 年日常关联交易为公司生产经营所必需的,有利于公司生产 经营的正常开展和经营目标的实现,定价合理,履行了必要的决策程 序,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股

东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致 同意2017 年日常关联交易事项。同意将该事项提交公司2016 年年度 股东大会审议。

4.关于募集资金年度存放与使用的专项报告的独立意见

根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》上证公字〔2013〕13 号等有关规定，我们对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的公司《关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》进行了认真审阅，基于独立判断，发表如下意见：

我们认为：公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，真实、客观地反映了2016 年度公司募集资金的存放与实际使 用情况。公司2016 年度对募集资金存放与使用情况符合中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用的相关规定， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。 我们一致同意公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》。同意将该事项提交公司2016 年年度股东大会审议。

5. 关于公司2016 年度内部控制评价报告的独立意见：

公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政 法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公 司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价 范围的业务和事项，建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内 部控制的目标，不存在重大缺陷。《2016 年度内部控制评价报告》符

合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,真实、客观、 完整的反映了公司内部控制状况。我们一致同意此报告。

• 6.关于修改<公司章程>部分条款的议案的独立意见

公司第三届十二次会议根据公司实际需求和有关法律法规的规 定，对公司章程部分条款进行修订，我们认为：公司董事会提出修改 公司章程的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我 们一致同意将修改公司章程议案提交2016 年年度公司股东大会审议。

7. 关于计提资产减值准备的议案的独立意见

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实 际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公 司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信 息，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次计提资产减值准备 的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意 公司本次计提资产减值准备。

（以下无正文）