Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2015

Jan 13, 2015

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2015-002

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到公司董事张晋女士的书面辞职申请。由于 工作变动原因，张晋女士向公司董事会申请辞去董事职务，同时一并 辞去公司审计委员会委员职务，不再担任公司其他任何职务。张晋女 士担任公司董事和副总经理等职务期间，在公司《章程》赋予的职权 范围内勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司董事会表示 衷心感谢。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规 定，经股东推荐、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会建议 增补谢东钢先生为公司第三届董事会董事。

公司以通讯方式召开蓝科高新第三届董事会第二次会议，审议通 过了上述事项。根据《公司章程》等相关规定，谢东钢先生尚需经公 司股东大会选举通过后方能成为公司第三届董事会董事，任期自股东 大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。独立董事就谢 东钢先生担任公司董事发表了一致同意的意见书。详细内容请见同日 刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《蓝科

高新独立董事关于更换公司董事的意见》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会 二○一五年一月十三日

附：谢东钢简历

附件：

谢东钢简历

谢东钢 ，男，1956 年11 月出生，1972 年参加工作，1978 年毕 业于东北重型机械学院（现燕山大学）冶金机械专业，2000 年6 月 重庆大学机械工程硕士，研究员级高级工程师。

1978 年9 月～2006 年，先后任第一机械工业部西安重型机械研 究所技术员、助工、工程师、高级工程师、研究室副主任、副处长、 进出口公司总经理、副所长、所长、党委书记。

2006 年10 月～2009 年1 月，任中国重型机械研究院院长、党委 书记。

2009 年1 月～2012 年2 月，任中国重型机械研究院有限公司董 事长、党委书记、总经理。

2012 年2 月至今，任中国重型机械研究院股份公司董事长、 党委副书记。