Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2015

Jan 13, 2015

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2015-001

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2015 年1 月8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止 时间2015 年1 月13 日。会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董 事9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、 审议通过《关于更换蓝科高新董事的议案》（详见公司：临 2015-002 公告）

同意张晋女士因工作变动原因辞去公司董事和副总经理等职务， 同意增补谢东钢先生为公司第三届董事会董事，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

==> picture [180 x 14] intentionally omitted <==