Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2014

Dec 9, 2014

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-050

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第三届董 事会第一次会议于2014 年12 月8 日下午在上海蓝滨石化设备有限责 任公司三期201 会议室召开。公司董事张延丰、陈永红、张晋、张春 燕、解庆，独立董事张新志、刘红宇、刘俊彦出席会议，公司部分监 事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会 议应到董事9 人，实到董事8 人，董事郭伟华因工作原因未能出席本 次会议，授权张晋行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定，会议召开合法、有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，一致同意选举张 延丰为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事长。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，一致同意选举

陈永红为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会副董事长。

• 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》;

• 选举张延丰为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事

• 会战略委员会主任委员；陈永红、张春燕、刘俊彦、刘红宇为委员。

• 选举张新志为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事

• 会提名委员会主任委员；张延丰、郭伟华、刘红宇、刘俊彦为委员。 选举刘俊彦为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事

• 会审计委员会主任委员；刘红宇、张晋为委员。

选举刘红宇为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事 会薪酬与考核委员会主任委员；张新志、解庆为委员。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

• 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，一致同意聘任解

• 庆为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，一致同意聘任 张晋、高尚朴、王宏、刘福录、王纪兵为甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司副总经理。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，一致同意聘任 王发亮为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，一致同意聘 任解庆为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，一致同意 聘任李旭杨为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代表。 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

附：公司高级管理人员简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董 事 会

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张延丰简历

张延丰： 男，1960 年8 月出生，1983 年8 月参加工作，1998 年 8 月加入中国共产党，教授级高级工程师。1979 年8 月至1983 年8 月在抚顺石油学院炼油机械专业学习；1983 年9 月至1993 年3 月在 兰州石油机械研究所炼化设备部从事技术工作；1993 年3 月至1997 年1 月任兰石所经营处副处长、处长；1997 年1 月至1999 年11 月 任兰石所石油化工设备厂厂长；1999 年11 月至2005 年4 月任兰石 所总工程师；2005 年4 月至2005 年8 月任兰石所副所长(主持行政 工作)、总工程师；2005 年8 月至2008 年12 月任兰石所所长兼党委 副书记，负责全所的全面工作。2008 年12 月6 日至2011 年12 月5 日任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事 长、总经理。2011 年12 月5 日至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司第二届董事会董事、董事长、总经理。2010 年1 月当选中 共甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届委员会委员、副书记。 张延丰为政协甘肃省第十届委员会、第十一届委员会委员；上海市人 民代表大会第十四届委员会代表。

陈永红简历

陈永红： 男，1973 年出生，工商管理硕士，高级会计师，中国注 册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业， 2004 年获香港公开大学工商管理硕士学位。

1996 年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部工作； 2000 年6 月至2004 年11 月在中海石油化学有限公司计财部工作； 2004 年11 月至2006 年6 月任中海石油化学有限公司计划财务部总 经理；2006 年7 月至2009 年9 月任中海石油化学股份有限公司资金 管理部总经理；2009 年10 月至2012 年7 月任中海石油化学股份有 限公司财务管理部总经理；2012 年8 月至今任海洋石油工程股份有 限公司财务总监。

现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事。

张晋简历

张 晋： 女，1962 年出生，1982 年8 月参加工作，1992 年9 月 加入中国共产党，教授级高级工程师。1978 年9 月至1982 年7 月在 甘肃工业大学工企自动化专业学习；1982 年8 月至1992 年2 月在兰 州石油机械研究所基础技术部从事技术工作；1992 年3 月至1993 年 2 月任兰州石油机械研究所工程项目室副主任；1993 年2 月至1995 年11 月任兰州石油机械研究所工程项目室主任；1995 年11 月至1999 年11 月任兰州石油机械研究所副所长；1999 年11 月至2005 年4 月 任兰州石油机械研究所副所长、总经济师；2005 年4 月至2005 年8 月任中共兰州石油机械研究所委员会副书记(主持党的工作)、副所 长、总经济师；2005 年8 月至2008 年12 月任中共兰州石油机械研 究所委员会书记兼副所长。2008 年12 月6 日至今任甘肃蓝科石化高 新装备股份有限公司副总经理。2010 年1 月当选中共甘肃蓝科石化 高新装备股份有限公司第一届委员会委员、书记。2011 年12 月5 日 至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事。

张春燕简历

张春燕： 女，1963 年3 月出生，工商管理硕士，高级工程师。历 任中国重型机械总公司工程师，机械工业部生产与计划统计司、国际 合作司主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司总经理办公室、 规划发展部、股改办一级业务员，中工国际工程股份有限公司战略规 划部总经理，董事会办公室总经理。现任中工国际工程股份有限公司 董事、董事会秘书，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事 会董事，兼任北京上市公司协会第四届监事会监事。

郭伟华简历

郭伟华： 男，1961 年9 月生，1984 年3 月加入中国共产党，1984 年7 月参加工作，1984 年7 月毕业于湖南大学给排水专业，大学本 科、工学学士，教授级高级工程师。现任中国联合工程公司总经理、 党委书记。

1984 年7 月至2001 年10 月先后任机械工业部第二设计研究院 助工、工程师、院长助理、副院长；2001 年10 月至2006 年2 月任 中国联合工程公司董事、副总经理；2006 年2 月至2006 年9 月任中 国联合工程公司董事长、总经理；2006 年9 月至2006 年12 月任中 国联合工程公司董事长、总经理、党委书记；2006 年12 月至今任中 国联合工程公司总经理、党委书记。

现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事。

解庆简历

解 庆： 男，1969 年5 月出生，1992 年7 月参加工作，1995 年 6 月加入中国共产党，高级工程师。1988 年9 月至1992 年6 月在兰 州大学力学系学习；1992 年7 月至1995 年5 月在兰州石油机械研究 所石化设备检测中心从事技术工作；1995 年6 月至1996 年5 月任兰 州石油机械研究所团委干事；1996 年5 月至1998 年3 月任兰州石油 机械研究所团委书记；1998 年3 月至2000 年2 月任兰州石油机械研 究所人事劳资处副处长、团委书记（其中于1997 年9 月至2000 年6 月在甘肃省委党校经济管理研究生班在职学习）；2000 年2 月至2004 年3 月任兰州石油机械研究所行政管理部部长；2004 年3 月至2005 年8 月任兰州石油机械研究所所长助理兼行政管理部部长；2005 年9 月至2008 年12 月任兰州石油机械研究所副所长（其中，2004 年9 月至2009 年1 月在中国石油大学（华东）在职学习并取得机械工程 硕士学位）；2008 年12 月6 日至2011 年12 月5 日任甘肃蓝科石化 高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。 2011 年12 月5 日至2014 年2 月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有 限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。2014 年3 月至 今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、常务 副总经理、董事会秘书。

张新志简历

张新志 ，男，回族，江苏邳州人，1944 年5 月出生于重庆，1967 年， 毕业于中国科学技术大学高分子化学专业。1967 年7 月参加工作，教授级 高级工程师；1985 年6 月，加入中国共产党。

1962 年至1967 年在中国科学技术大学高分子化学专业学习；1967 年至 1990 年先后任抚顺石油三厂技术员、工程师、总工办副主任、副厂长；1990 年至1992 年任抚顺石油化工公司副总工程师；1992 年至1995 年任中国石 油化工总公司抚顺石油化工公司副经理；1995 年至1999 年任中国石油化 工总公司抚顺石油化工公司经理；1999 年至2000 年任中国石油天然气集 团公司炼油化工部主任、中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司 总经理；2000 年至2004 年任中国石油天然气股份有限公司副总裁兼化工 与销售分公司总经理、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任；2004 年 至2006 年任中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所、中国科学 院兰州化物所兼职博士生导师；2006 年至2010 年任中海石油化学股份有 限公司独立董事、中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所、中国 科学院兰州化物所兼职博士生导师；2010 年至2012 年任旭阳化工有限公 司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事，中国科学院大连化物 所、中国科学院化学研究所、中国科学院兰州化物所兼职博士生导师；2012 年至2013 年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司 独立董事，丹化化工科技股份有限公司独立董事，中国科学院大连化物所、 中国科学院化学研究所、中国科学院兰州化物所兼职博士生导师；2013 年 至今任旭阳化工有限公司总工程师，丹化化工科技股份有限公司独立董 事，中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所、中国科学院兰州化 物所兼职博士生导师。

刘红宇简历

刘红宇 ，女，1963 年 5 月出生于重庆，1985 年 7 月，毕业于西 南政法大学法律专业；1998 年 7 月，毕业于中国社会科学院研究生 院经济法专业，研究生；2003 年 3 月，毕业于北京大学光华管理学 院，工商管理硕士。1985 年 7 月参加工作，经济师。

1981 年 9 月至 1985 年 7 月在西南政法大学法律专业学习；1985 年 7 月至 1988 年 5 月任四川省人民银行金融管理处干部；1988 年 5 月至 1993 年 4 月任中国农业银行北京市分行法律顾问；1993 年 4 月 至 2004 年 4 月任北京市同达律师事务所主任；2004 年 4 月至今任北 京金诚同达律师事务所创始合伙人、律师（期间：1996 年 9 月至 1998 年 7 月在中国社会科学院研究生院经济法专业学习，研究生；2001 年 3 月至 2003 年 3 月在北京大学光华管理学院 EMBA 学习，工商管理 硕士）。

曾任中国人民政治协商会议第十一届全国委员会委员及北京市 第十二届、十三届人民代表大会人民代表，现任中国人民政治协商会 议第十二届全国委员会委员及北京市第十四届人民代表大会人民代 表。北京金诚同达律师事务所创始合伙人，中房实业地产股份有限公 司独立董事、中国机械设备工程股份有限公司独立董事、国美电器控 股有限公司独立董事，北京银行股份有限公司外部监事。

刘俊彦简历

刘俊彦 ，男，1966 年12 月出生于吉林，1989 年7 月，毕业于中 国人民大学土地管理专业；1993 年4 月，毕业于中国人民大学会计 学专业，研究生；2001 年12 月，毕业于中国人民大学会计学专业， 博士研究生。1993 年5 月参加工作，副教授；1987 年5 月，加入中 国共产党。

1985 年9 月至1989 年7 月在中国人民大学土地管理专业学习； 1989 年7 月至1993 年4 月在中国人民大学会计学专业学习，研究生； 1993 年4 月至2011 年12 月任中国人民大学商学院财务与金融系讲 师、副教授（期间：1998 年9 月至2001 年12 月在中国人民大学会 计学专业学习，博士研究生）

2011 年12 月至今任中国人民大学商学院财务与金融系副教授， 中国重型机械研究院股份公司独立董事。

高尚朴简历

高尚朴 ：男，1962 年5 月出生，1984 年7 月毕业于西安石油学院 矿场机械专业。1984 年8 月至1988 年2 月在兰州石油机械研究所油 田部从事技术工作；1988 年2 月至1991 年2 月任兰石所联合国项目 办公室项目负责人；1991 年2 月至1997 年2 月任兰石所沙漠工程公 司经营科科长；1997 年2 月至2000 年4 月任兰石所石油化工设备厂 经营处处长；2000 年4 月至2002 年5 月任兰石所石油化工设备厂副 厂长。2002 年5 月至2009 年4 月任甘肃蓝科石化设备有限责任公司 副总经理兼上海蓝滨石化设备有限责任公司副总经理；2008 年6 月 兼任兰石所科技经营项目部部长。2009 年4 月至2009 年10 月任甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理助理兼经营部部长、上海蓝 滨石化设备有限责任公司副总经理。2009 年10 月至2011 年10 月任 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理兼经营部部长。2011 年10 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

王宏简历

王 宏 ：男，1964 年7 月出生，1987 年7 月参加工作，1987 年 7 月至1993 年12 月任兰州石油机械研究所油田部助理工程师，1994 年1 月至1997 年12 月兰石所任油田设备中试厂工程师，1998 年1 月至2001年5月任兰石所石化设备厂高级工程师，2001年6月至2008 年11 月任甘肃蓝科石化设备有限责任公司副总经理，2008 年12 月 至2011 年12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司生产部部长， 2002 年5 月至2011 年12 月任上海蓝滨石化设备有限责任公司副总 经理兼生产部部长。2011 年12 月6 日至今任甘肃蓝科石化高新装备 股份有限公司副总经理。

刘福录简历

刘福录 ：男，1963 年11 月出生，1983 年7 月参加工作，历任兰 州石油机械研究所助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工 程师，兰石所炼化设备研究部主任，兰石所副总工程师兼炼化设备研 究部主任，兰石所副总工程师兼兰州石油化工装备工程总公司总经理 等职。兼任全国锅炉压力容器标准化技术委员会委员、全国压力容器 学会理事。现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师、石 化装备研究部部长，兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司总经理。 2011 年12 月6 日至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经 理。

王纪兵简历

王纪兵： 男，1962 年6 月出生，1983 年参加工作，大学本科学 历，教授级高级工程师。现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总 经理助理。

1979 年至1983 年在西安交通大学应用力学专业。2012 年至今在 兰州大学读EMBA。1983 年7 月至1993 年12 月在兰州石油机械研究 所基础部从事检测技术工作；1994 年1 月至1995 年12 月受兰石所 委派在烟台市精密合金铸造厂任厂长；1996 年1 月至2001 年1 月任 兰石所检测公司副经理；2001 年2 月至2007 年11 月兰石所检测中 心副主任；2007 年12 月至2009 年6 月任兰石所行业发展中心主任。 2009 年6 月至2012 年9 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副 总工程师兼行业发展中心主任；2012 年9 月至今任甘肃蓝科石化高 新装备股份有限公司总经理助理。

王发亮简历

王发亮 ：男，汉族，1971 年生。1996 年毕业于江西财经大学会 计学专业，本科学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师。

1996 年7 月至1999 年5 月任洛阳春都集团股份有限公司会计、 财务科长；1999 年5 月至2004 年10 月任洛阳哈斯曼制冷有限公司 会计、财务经理；2004 年10 月至2007 年3 月任洛阳轴研科技股份 有限公司主管会计；2007 年3 月至2008 年9 月任洛阳轴研精密机械 有限公司财务部长；2008 年9 月至2010 年12 月任洛阳轴研科技股 份有限公司财务部副部长；2010 年12 月至2013 年2 月任洛阳轴研 科技股份有限公司经营规划部部长兼财务部副部长；2013 年2 月至 2014 年5 月30 日任洛阳轴研科技股份有限公司财务副总监兼经营规 划部部长；2014 年5 月30 至今任蓝科高新财务总监。

李旭杨简历

李旭杨： 男，1963 年10 月出生，1984 年8 月参加工作。工程硕 士，教授级高级工程师。

历任兰州石油机械研究所（以下简称兰石所）助理工程师、工程 师、高级工程师、教授级高级工程师；兰石所石化设备厂管理科科长， 兰石所科技与计划处副处长、科技发展部部长、科技经营项目部副部 长等职；2007 年11 月至2008 年11 月期间，挂职担任国务院国有资 产监督管理委员会企业改革局体制处副处长。2008 年12 月任甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼科技发展部部长，2011 年10 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼董事会 办公室主任、证券部部长、行政部副部长。2011 年11 月被选为甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会职工监事。

现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总工程师兼董事会 办公室主任、证券部部长、行政部副部长。