Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2014

May 30, 2014

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-030

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会第十八次会议，于2014 年5 月30 日在上海蓝滨石化设备有限责任 公司三楼会议室召开。公司董事张延丰、陈永红、张春燕、张晋、解 庆，独立董事孙茂竹、刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高 级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到 董事9 人，实到董事8 人，董事郭伟华因工作原因未能出席本次会议， 授权张晋行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于<蓝科高新更换财务总监>的议案》，详见公 司公告临2014-031；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

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